- Александър, френски гражданин, наскоро се призна за виновен по дело за криптовалута, където беше обвинен в управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на банкова измама.
- Случаят беше свързан с участието му в схема за продажба и прехвърляне на милиони долари в криптовалути на физически лица, включително престъпници, чрез платформа за обмен между партньори, която той управляваше.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) твърди, че Александър управлява платформата под прикритието на законен бизнес, но в действителност той съзнателно улеснява незаконни дейности, като трафик на наркотици и измами, като позволява извършването на анонимни и непроследими транзакции.
Като част от своето споразумение за признаване на вината, Александър се съгласи да конфискува 249 милиона долара в криптовалути, което е най-голямата сума, конфискувана някога в дело за криптовалута. Конфискацията представлява приходите от неговата незаконна дейност и ще бъде предадена на правителството.
Случаят служи като предупреждение за тези, които работят в пространството на криптовалутите, тъй като Министерството на правосъдието увеличава усилията си за ограничаване на незаконните дейности, включващи криптовалути. Нарастващата популярност на криптовалутите ги превърна в предпочитан начин на плащане за престъпниците и правителството предприема стъпки за предотвратяване на използването на криптовалути за незаконни цели.
Този случай също подчертава важността на спазването на разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и познаване на клиента (KYC). Незаконните дейности на Александър бяха улеснени от неуспеха му да приложи AML и KYC мерки, което му позволи да извършва транзакции с лица, замесени в престъпни дейности, без подходяща проверка.
В изявление изпълняващият длъжността прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк Одри Щраус подчерта, че правителството се ангажира да се бори с използването на криптовалути за незаконни цели. „Днешната конфискация на 249 милиона долара в криптовалути демонстрира нашия ангажимент да разбием престъпни организации, които експлоатират индустрията на виртуалната валута, за да улеснят незаконните дейности.“
Споразумението за признаване на вината служи като напомняне, че работещите в cryptocurrency пространството трябва да отговаря на всички приложими разпоредби и закони. Тези, които участват в незаконни дейности, включващи криптовалути, рискуват да бъдат изправени пред тежки последици, включително конфискация на техните активи и лишаване от свобода.
Заключение
В заключение, случаят с Александър показва, че правителството заема твърда позиция по отношение на незаконните дейности, включващи криптовалути, и използва всички налични инструменти, включително конфискация, за борба с използването на криптовалути за незаконни цели. Случаят служи като предупреждение към другите, работещи в пространството на криптовалутите, и подчертава важността на спазването на разпоредбите и законите.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/