Предни, флаш ботове и поддържане на нещата честни на крипто пазара

Децентрализираното финансиране (DeFi) има възможността да демократизира достъпа до финансови пазари, които обикновено са били отворени само за богатите и силните. Но DeFi ще оцелее и ще продължи да расте само ако предприемем стъпки, за да гарантираме, че нещата са безопасни, частни и справедливи както за инвеститорите на дребно, така и за институционалните инвеститори. Когато се сблъскате с хищнически пазарни поведения, като например стойност за извличане на миньор (MEV) и предни атаки, това отваря стари рани на ерата на „Flash Boys“ на традиционните финанси. 

DeFi може и трябва да се справи по-добре, като не позволява на провалите от миналото да се връщат обратно в бъдещето. За щастие, чрез внедряване на криптографски механизми, които интегрират поверителността на транзакциите в публичните блокчейн, информацията може да бъде доказана с неща като книга с поръчки, без да бъде разкрита. Тази привидно магическа математическа тактика не само предпазва транзакциите от гореспоменатото поведение, но също така позволява одитиране, като същевременно запазва поверителността на индивидуалните или институционалните акаунти. Този подход ще насърчи по-достъпна DeFi индустрия и ще осигури по-справедлив и ликвиден пазар за всички.

Момчетата се върнаха в града

Фразата Flash Boys влезе в лексикона, след като Майкъл Люис написа много влиятелна книга, описваща подробно феномена. Когато преминахме от отворения търговски етаж на стария Уолстрийт в напълно електронен свят на търговия, търговците веднага започнаха да разработват нови начини за игра на системата. Накратко, най-ранните технологични брокери са използвали свръхбързата процесорна мощност на съвременните компютърни системи, за да наблюдават и улесняват високочестотните сделки, подбиващи или изпреварващи легитимни входящи сделки, публикувани от по-бавни системи. Крипто DeFi еквивалентът на Flash Boys е Flash Bots.

Свързани: Последното предизвикателство за сигурността на биткойн: Простота

В крипто тези специализирани арбитражни ботове ще узурпират човешки търговци на борси, като алгоритмично предвиждат техните ходове и притискат сделките им, преди човек да може да промени позицията си. Тези ботове също често получават приоритет при предстоящото валидиране на блокове, като плащат по-високи такси, които се изчисляват спрямо възвръщаемостта на търговията. Тези ботове ще знаят за част от секундата какво търгуват да правят, за да оптимизират печалбата си.

Друго явление, което позволява сценарии като предно стартиране, е стойността, която може да се извлече. MEV е просто изискан нов начин да опишат как миньорите могат да извличат стойност, като умишлено дават приоритет или поръчват транзакции в своя полза. Когато миньорите работят срещу най-добрите интереси на блокчейна, способността им да използват MEV подкопава едно от ключовите ценностни предложения на децентрализацията и това е съпротивата на цензурата.

Това злонамерено поведение стимулира лошите участници да измислят и прилагат множество хищнически действия, които могат да подкопаят сигурността на цяла мрежа. Освен това повечето механизми на консенсус не успяват да накажат MEV атаките, което от своя страна дава на миньорите свободата да ги експлоатират.

Свързани: Риск ли е нарастването на търговията с деривати за крипто инвеститорите на дребно?

При децентрализиран обмен на блокчейн (DEX), когато комбинирате присъствието на Flash ботове заедно с MEV, заплахата и произтичащите от това разходи за средния човек потребител се съчетават. Ако някога ще има масово приемане на крипто и DeFi, тогава пазарната среда трябва да стане по-малко враждебна към потребителите на дребно. Работата по криптографски методи за защита срещу тези видове злонамерено поведение е нещо, което индустрията трябва да даде приоритет.

Гняв срещу машината

За щастие, предните атаки на Flash Bot и MEV могат да бъдат сведени до минимум върху блокчейновете и техните родни DEX с дизайни, ориентирани към поверителността, които използват доказателства с нулево знание (ZKP), за да маскират транзакциите, без да компрометират мрежовата сигурност. Технологията ZKP бързо става достатъчно мащабируема, за да поддържа такива случаи на използване като сляпо наддаване, при което търговската транзакция се изпраща, доказва и проверява на DEX, без да се разкриват подробности като размер и време на сделката. Този механизъм не позволява на Flash бот да може да търси търговията в книга с поръчки и незабавно да я стартира с по-добра оферта или искане.

Подобен механизъм може да бъде приложен и за предотвратяване на MEV, но вместо това транзакцията се изпраща, доказва и проверява в блокчейн, без да се налага да се разкриват подробностите на миньорите. Това е магията на ZKP, която може да се използва, за да позволи прилагането на протоколни правила, които виждат какви (и как) транзакции се извършват чрез криптографски доказателства. Всичко това е без разкриване на повече информация, отколкото е необходима за проверка на транзакцията съгласно съществуващите протоколни правила, на които споменатите транзакции трябва да отговарят.

Без тримесечие

Възможността за споделяне (и доказване) на информация, без да се показва чрез използването на ZKP, може да отключи по-масово приемане, като контролира крипто пазарите от лоши участници и безопасно проправя пътя за повече потребители. Този подход ще помогне на пазара на DeFi да нарасне до безпрецедентни нива чрез повече безопасност, сигурност и справедливост, без да се компрометира децентрализирания характер на индустрията.