Фалитът на крипто империята на Сам Банкман-Фрид продължава да предизвиква вълни в крипто пространството.
Различните фирми продължават да се наблюдават взаимно, за да разберат кои ще бъдат следващите странични жертви на това бедствие, след като кредиторът BlockFi падна.
Всички погледи бяха насочени към кредитора Genesis, дъщерно дружество на крипто гиганта Digital Currency Group, известен още като DCG. Миналия ноември брокерската компания спря клиентите да правят тегления и да издават нови заеми в резултат на фалита на FTX. Подразделението, което спря тегленията, е Genesis Global Capital, което работи с институционални клиенти и има общо 2.8 милиарда долара активни заеми към края на третото тримесечие.
Компанията имаше средства, заключени в нейната търговска сметка във FTX.
Genesis също се следи отблизо от регулаторите. Според Bloomberg News Министерството на правосъдието и Комисията по сигурността и обмена провеждат отделни разследвания на компанията майка на заемодателя и връзката между двете фирми.
Shutterstock
Връзки между DCG и Genesis Федералните прокурори, например, внимателно проучват трансферите на средства между DCG и Genesis. Те също така искат да установят какво е казано на инвеститорите за сделките между двете компании.
Това е подобно на интереса на разследващите към кръвосмесителните отношения между FTX и нейната дъщерна компания Alameda Research, a хедж фонд която също беше платформа за търговия за институционални инвеститори. Падането на империята Bankman-Fried показа, че средства от клиенти на FTX са били заети на Alameda, възлизащи на приблизително $10 милиарда. Двете компании обаче трябваше да бъдат независими, дори и да споделят един и същ основател.
Федералните следователи са поискали документи от DCG и Genesis. И двете разследвания все още са в начален етап и все още няма обвинения срещу Digital Currency Group или Genesis.
„Въпреки че не коментираме конкретни правни или регулаторни въпроси, Genesis поддържа редовен диалог и си сътрудничи със съответните регулатори и власти, когато получава запитвания“, каза говорител пред TheStreet в изявление по имейл.
DCG не отговори веднага на искане за коментар. Министерството на правосъдието и SEC също не отговори. Разследването на Министерството на правосъдието се ръководи от прокуратурата на САЩ в Източния окръг на Ню Йорк.
„DCG има силна култура на почтеност и винаги е извършвала дейността си законно. Нямаме информация или причина да вярваме, че има каквото и да е разследване на DCG в Източен окръг на Ню Йорк“, каза компанията пред Bloomberg.
Информацията за разследванията на регулаторите идва в много лош момент за DCG и нейното дъщерно дружество. Wall Street Journal съобщи преди няколко дни, че Genesis е на ръба на фалита. Компанията също така реши да предприеме спешни мерки, по-специално премахването на 30% от работната си сила.
„Продължаваме да работим с нашите съветници, в сътрудничество с DCG и съветници, назначени от различни клиентски групи, за да оценим опциите за запазване на клиентските активи и за придвижване на бизнеса напред“, говорител каза TheStreet на 5 ян.
Декларация за фалит на Genesis също ще засегне борсата за криптовалута Gemini, основана от братята близнаци милиардери Тайлър и Камерън Уинкълвос.
Genesis Предоставяне на заеми Genesis е партньор на Gemini в програма за награди, предлагана от платформата за привличане на клиенти. Тази програма се нарича Gemini Earn. Това е високодоходен спестовен продукт, който обещава на клиентите на борсата за криптовалути до 8% годишна възвръщаемост на крипто депозити, в зависимост от това кои активи се държат. Съгласно тази програма Genesis служи като основен кредитор на Gemini.
Genesis дължи 900 милиона долара на потребителите на Gemini's Earn. Gemini също беше принуден да постави на пауза тегления, свързани с Gemini Earn, след решението на Genesis, която е собственост на крипто гиганта Digital Currency Group.
От няколко седмици двете компании се опитват да решат проблема, но явно нещата не вървят напред. Това каза Камерън Уинкълвос в отворено писмо до Бари Силбърт, основател и главен изпълнителен директор на DCG.
Силбърт каза на инвеститорите през ноември миналата година, че DCG е получил заем от 575 милиона долара от Genesis, който трябва да бъде изплатен през май. Той също така каза, че има запис на заповед на стойност 1.1 милиарда долара с падеж през юни 2032 г., свързан с колапса на хедж фонда Three Arrows Capital или 3AC.
Той твърди, че заемите са „винаги структурирани на справедливи пазарни принципи и се оценяват на преобладаващи пазарни лихвени проценти“.
Освен DCG и Genesis, Silbert също контролира Grayscale Investments, компания за управление на цифрови активи, която управлява Bitcoin Trust. DCG е също така компанията майка на Foundry Digital, доставчик на услуги за крипто копаене, и Luno, базирана в Лондон борса за криптовалута.
И накрая, DCG притежава и сайта за крипто новини CoinDesk, който публикува статията, която предизвика подозрение около FTX.
Източник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo