Потребителите на FTX може да осребряват фалирала крипто борса чрез вратичка на Бахамите

Някои потребители на FTX изглежда са намерили начин да прехвърлят пари извън борсата през задна врата на Бахамските острови.

Анализът на фирмата за данни Argus откри необичайни модели на търговия през последните пет дни, докато FTX ограничаваше тегленията на клиенти. Повечето нередности бяха свързани с цифрови колекционерски предмети, известни като NFT. Моделите предполагат, че „отчаяните“ клиенти са се обръщали за помощ към потребителите на FTX на Бахамите, според Argus.

Вече фалиралата глобална борса за криптовалути позволява тегления само на Бахамските острови, след като спря FTX ликвидациите навсякъде другаде по света. Някогашната фирма за 32 милиарда долара, частично базирана в Насау, каза в a чуруликане каза, че трябва да улесни бахамските тегления, за да спазва местните разпоредби.

Потребителите с висока нетна стойност плащат астрономични цени за NFT на FTX във време, когато по-широкият пазар на крипто и дигитални колекционерски стоки се срина. В един случай колекционерска стойност, която се търгуваше близо до $9 преди три седмици, беше продадена за $10 милиона в петък. Друг NFT, който беше на подобна цена преди месец, се продаде за $888,888.88 XNUMX тази седмица.

„Тази NFT дейност е силно нередовна на макро ниво, когато пазарът на NFT като цяло намалява, както по стойност, така и по обем, и в този конкретен случай, когато има ограничена търговия на други FTX пазари“, каза Оуен Рапапорт, съосновател и главен изпълнителен директор на Argus, компания за анализ на блокчейн, която е специализирана в търговията с вътрешна информация.

Argus каза, че този тип търговия вероятно е опит на потребителите на FTX да получат достъп до пари по всякакъв начин. Една вероятна възможност, според Rapaport, е търговците да имат споразумение с бахамските потребители да плащат някакъв процент от активите и в замяна да ги получават, след като бъдат успешно изтеглени от FTX.

На други места обемите на търговия с незаменими токени са спаднали с 97% от рекордно високото си ниво, според данни от Dune Analytics. Цената на bitcoin е надолу със 75% от най-високата си стойност за всички времена преди година.

Тези сделки са видими в блокчейна, който действа като публична книга за проследяване на движението на пари. Въпреки че всеки може да види къде се движат парите, самоличностите все още са анонимни. Argus не можа да каже със сигурност кои са тези клиенти и че FTX изглежда е спрял нередовната търговия в петък. Все още има „наддавания“ или оферти за закупуване на тези вече скъпи колекционерски предмети, но оттогава не са изпълнявани поръчки за покупка.

FTX и нейният основател Сам Банкман-Фрид не отговориха веднага на искането на CNBC за коментар.

Някои потребители на Twitter извикаха подобни нередности тази седмица. Популярен домакин на крипто подкаст, който се нарича Коби, беше сред първите, които предположиха, че потребителите купуват NFT, които се предлагат за продажба от бахамски потребители. Той посочи един портфейл, който тегли криптовалутата Tether на стойност $21 милиона от FTX и го изпраща на адрес, който изглежда е базиран на Бахамските острови.

ТУИТ: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

Съобщава се, че FTX е видял мистериозни изходящи потоци след подаване на молба за защита от фалит. Ройтерс съобщи рано в събота, че между 1 милиард и 2 милиарда долара клиентски средства са „изчезнали“ от борсата, цитирайки двама души, запознати с въпроса. Междувременно фирмата за данни Elliptic оценка че $473 милиона са били преместени от FTX при предполагаем хак.

Компанията подаде молба за защита от фалит по глава 11 в петък след седмица смут. Борсата, управлявана от 30-годишния Сам Банкман-Фрид, беше обвинена в злоупотреба със средства на клиенти и беше близо до закупуване от най-големия си конкурент след ликвидна криза.