Как Binance обучава правоприлагащите органи по света за борба с крипто престъпленията

Борбата с крипто престъпността започва с борбата с многото погрешни схващания, които са се натрупали около нея.

Като идеята, че транзакциите с криптовалута са непроследими и анонимни, например, и че блокчейн индустрията не се интересува достатъчно, за да разследва лошото поведение или да предприеме действия за предотвратяването му.

Нито едно от двете не е вярно, каза Матю Прайс, ръководител на отдела за разузнаване и разследвания за Северна и Южна Америка Binance, най -голямата крипто борса в света.

„Навън съществува схващането, че на борсите просто не им пука, че крипто е Дивият запад и никой не иска да сътрудничи на правоприлагащите органи – и това е просто невярно“, каза Прайс Разкодирай.

Прайс, бивш агент на IRS, който също е прекарал известно време като офицер за насочване към ЦРУ, е един от многобройните наскоро назначени служители от правителството, които се присъединяват към нарастващия екип за разследвания на Binance, включително дългогодишния специален агент на IRS Тигран Гамбарян, сега глобален ръководител на разузнаването и разследванията в Binance.

Борци с крипто престъпления

Когато Прайс и Гамбарян бяха с правителството, те рутинно си сътрудничиха с крипто борси, включително Binance, за споделяне на информация и спиране на измамите, свързани с крипто.

Сега, когато са вътре, те и техните колеги използват своя опит, за да обучат правоприлагащите организации по целия свят как да се справят с крипто престъпления, включително всичко от пране на пари и хакове на национални държави до ransomware и любовни измами.

Binance е домакин на семинари за крипто и блокчейн технология за правоприлагащите органи в САЩ и Европа, Канада, Бразилия, Аржентина, Филипините, Сингапур и Швеция, като бъдещите семинари са планирани в Колумбия и Мексико.

„Като бивш служител на правоприлагащите органи, окуражаващо е да видя такъв вид желание за сътрудничество между публичния и частния сектор“, каза Прайс. „Сътрудничеството и споделянето на информация напред и назад е единственият начин да се борите с тези неща, като се има предвид скоростта, с която се развиват технологиите и престъпниците.“

Следвайте парите

Въпреки че размерът на престъпността, базирана на криптовалута, има са намалели с около 15% досега тази година— мечият пазар ще направи това — крипто борсите и правоприлагащите органи не почиват на лаврите си.

Престъпниците „винаги търсят най-ефикасното средство да свършат работата си“, каза Прайс, а фактът, че криптовалутата рационализира и улеснява трансграничните транзакции, е нож с две остриета.

Какво е атака за откупи различна от версията на мафиотското изнудване от 21 век? Какво е а схема за клане на прасета ако не и модерна адаптация на имейл измамата с нигерийския принц.

Но докато средствата са еволюирали, мотивът е същият в повечето случаи: парите. И е по-лесно да следите парите, когато случайно имате постоянен регистър на всичко, което се случва.

Крипто транзакциите могат да бъдат проследени в блокчейна и това дава на следователите а крак в борбата срещу крипто престъпността.

Няма къде да се скрие

Парите, които изчезват в сметка в швейцарска банка, не са публични. Но всичко, което се случва в блокчейна, е.

Ако отидете в Bank of America и ги попитате колко са изложени на престъпни пазари, те не биха могли да ви кажат, поне не окончателно, каза Гамбарян.

„Но мога да отида веднага и да видя точно колко експозиция имаме към тези субекти, което е нечувано във финансовия сектор“, каза той. „Ние учим следователите и регулаторите как да използват това и демистифицираме криптовалутата, за да премахнем представата, която хората имат, че е анонимна.“

Съдебните счетоводители могат да използват инструментите, предоставени от фирми за анализ на блокчейн като Chainalysis и TRM Labs, за да видят как крипто се движи през блокчейна и след това да го свържат с информация, запазена от субекти като Binance, включително IP адрес на потребител и записи на транзакции.

Въпреки това залавянето на крипто престъпници остава игра на котка и мишка, което означава, че индустрията трябва да помогне на правоприлагащите органи да станат по-отчетливи.

„Никой, включително Binance, не иска престъпна дейност в платформите“, каза Гамбарян. „Ние сме упълномощени да направим всичко възможно, за да го спрем, но ние сме само част от него.“

Изграждане на опит в блокчейн

Предизвикателството е, че не достатъчно членове на правоприлагащите органи разполагат с експертен опит в съдебната експертиза на блокчейн, за да се справят с криминално разследване, свързано с крипто.

Но опитни следователи като Gambaryan, Price и техните колеги – включително Jarek Jakubcek и Nils Andersen-Röed, и двамата бивши агенти на Европол, които сега ръководят разузнаването за Binance съответно в APAC и EMEA – могат да обучат детективите и регулаторите относно механиката на криптовалутата и как да идентифицирайте и обработвайте крипто случаи.

Обучението, което Binance предлага, се различава в зависимост от пазара и сложността на аудиторията. В Канада, например, където правоприлагащите органи вече имат известен крипто опит, обучението е по-фокусирано върху теми като напреднали техники за разследване и превантивни мерки, докато в други страни има смисъл да се започне с основите, като пример за това какъв вид информация, с която Binance разполага, и какви стъпки са включени в замразяването на акаунт.

С течение на времето, колкото повече изследователи има и които знаят какво да търсят, толкова по-чиста крипто ще бъде за всички, каза Гамбарян.

Освен въвеждащите сесии, Binance понякога се призовава и за предоставяне на по-специализирано обучение.

Екипът наскоро беше поканен на конференция в Бразилия, където бяха помолени да обяснят как криптовалутата може да се използва за подпомагане на престъпления, свързани с трафик на хора. По време на работата си в IRS Гамбарян работил случай това доведе до премахването през 2019 г. на най-големия в света сайт с материали за сексуално малтретиране на деца в даркнет, което беше извършено чрез проследяване на плащания с биткойни. Администраторът на сайта е арестуван, а 24 деца са спасени.

„Това е въздействие от реалния свят“, каза Гамбарян. „Ако някой някога ми каже, че биткойнът е лош, винаги си спомням, че ако биткойн не беше наоколо, тези деца пак щяха да бъдат малтретирани.“

Да направим разликата

Има също множество примери за въздействието в реалния свят, което работилниците на Binance са имали върху правоприлагащите органи по целия свят.

При скорошен случай на отвличане в голям бразилски град, извършителите поискаха голям откуп в криптовалута. Един от следователите по случая е присъствал на програмата за обучение на Binance и е успял да проследи престъпниците и да разбере кои са те. Жертвата е спасена, а похитителите са преследвани.

С екипа за разследване на Binance също често се свързват хора, които са обучили, с молби за помощ или за получаване на съвет по случай.

Седмицата след домакинството на семинар в Канада, Binance започна да получава обаждания от Кралската канадска конна полиция и от регионални и провинциални агенции, търсещи консултация.

„Оттам можем да помогнем на жертвите да си възстановят средства и това е една и съща история навсякъде, където сме правили тези презентации“, каза Прайс. „Въз основа на броя на заявките, които получаваме – който рязко нарасна – това определено има значение.“