Как крипто е ключът към спирането на организираната престъпност, казва Европол

Според доклад, публикуван от Европол, крипто е един от основните инструменти, използвани от лица, свързани с финансирането на тероризма. PayPal, MoneyGram, Western Union и традиционните банки също попаднаха в списъка, противно на казаното от някои правителствени служители за цифровите активи.

В „Доклада за ситуацията и тенденциите на тероризма в Европейския съюз“ за 2022 г. се твърди, че има много „законни източници“, използвани за заблуда на правоприлагащите органи и финансиране на престъпни дейности. Лошите участници все още са в състояние да създадат международни парични мрежи, за да поддържат своите операции.

Тези участници са получавали „дарения“ от физически лица в Европа и след това прехвърлят парите чрез организации с нестопанска цел, като фалшиви религиозни и хуманитарни дейности, прехвърляне чрез банкови институции, използващи малки суми пари, криптовалути и уебсайтове за групово финансиране.

Последните включват платформи като YouTube, Patreon и GoFundMe. Освен това се твърди, че тези престъпници имат достъп до Amazon Pay и PayPal, за да перат и прехвърлят средствата си.

Що се отнася до криптовалутите, Европол твърди, че тези активи позволяват на престъпниците да поддържат определено ниво на анонимност за подателя и получателя. По-конкретно, Испания отчете преминаване от традиционно банкиране и услуги за парични преводи към цифрови активи. Тази тенденция се е увеличила от 2020 г.

Средствата се използват за плащане на пропаганда, покриване на правни разноски на терористични агенти и др. Неотдавнашна конференция с над 1,700 регистрирани участници от над 100 страни изтъкна, че криптовалутите са ключов актив за предотвратяване на тези незаконни дейности.

Крипто позволява на правоприлагащите органи да следят парите

Като биткойн съобщи по-рано крипто и цифровите активи може да са важни в борбата с организираната престъпност и киберпрестъпниците, се твърди в прессъобщение на Европейската полиция (Европол). Органите на реда са участвали в 6^th Глобална конференция за криминални финанси и криптовалути с други агенции, регулатори и специалисти.

Криптовалутите се наричат ​​инструменти, които позволяват на престъпниците да перат пари и да извършват незаконни дейности. На конференцията Европол представи обратен случай в полза на цифровите активи и правоприлагането.

Агенцията твърди, че основната технология зад крипто, блокчейн и неговите характеристики могат да пренесат борбата с престъпността в бъдещето. Повечето цифрови активи работят с прозрачна, публична и неизменна книга, която може да предостави на регулаторите и правоприлагащите органи уникален поглед върху финансите на предприятието. Според Европол:

И все пак с правилните инструменти, капацитет и сътрудничество, уникалните характеристики на базираните на блокчейн технологии предлагат безпрецедентна възможност за разследване на организирана престъпност и мрежи за пране на пари и за възстановяване на откраднати средства.

Европол успя да проследи транзакции с биткойн и етериум за известно време. През 2019 г. органът на реда проведе своята конференция с Binance, Bitfinex, Coinbase и други големи компании в сектора.

По това време агенцията предостави на представителите на компанията „проследими сертификати, съхранявани в блокчейна на биткойн“, за да подчертае предимствата на тази технология. Сега правителствените агенции изглежда трансформират този потенциал в реални случаи на употреба, като работят с частни компании за „иновации“ и разработване на „инструменти и аналитичен капацитет за проследяване на средства“ в биткойн и други блокчейни.

Според прессъобщението:

Повишаването на разбирането и капацитета в крипто сферата сред всички играчи – регулатори, правоприлагащи органи, частния сектор – е от жизненоважно значение за справянето с организираната престъпност и прането на пари, както физическо, така и виртуално.