Как трафикантите на хора използват крипто за транзакции

Използването на виртуални валути се е увеличило значително в трафика на хора и наркотици. От всички виртуални валути биткойн се превърна в най-популярния начин за извършване на незаконни транзакции, които поддържат бизнеса с контрабанда и експлоатация на хора. Наскоро Министерството на финансите на САЩ публикува анализ.

Защо престъпниците предпочитат биткойн?

Функцията за анонимност на виртуалната валута или криптовалутата привлича престъпниците. Те използват тази валута, за да избегнат разкриване, когато плащат за незаконни дейности като трафик на хора и наркотици.

Той увеличи предизвикателствата, пред които е изправен федералният закон за прилагане на законите срещу трафика на деца и хора. Стана трудно да се проследяват транзакции, които използват криптовалута като средство за размяна и peer-to-peer мобилни плащания.

Службата за отчетност на правителството на САЩ установи, че през 2021 г. от 27-те пазари за търговски трафик, които са били изследвани, 15 са приемали виртуални валути. Банкоматите за виртуална валута са самостоятелни машини, които позволяват покупка и продажба. Обменът на виртуални валути може да се използва за незаконни дейности като пране и трафик на наркотици.

Стъпки, предприети от федералното правителство за справяне с престъпността, улеснена от крипто

Множество федерални агенции бяха натоварени със задачата да разследват и преследват случаи на трафик, включващи онлайн пазари и виртуална валута. Тя включва федерални правоприлагащи органи в Министерството на правосъдието и други агенции, включително Министерството на финансите, които подпомагат разследванията на случаи на трафик. 

Последни действия и разследвания:

• През 2016 г. разследванията на Министерството на имиграцията и митническото правоприлагане на вътрешната сигурност и Тайните служби идентифицираха и конфискуваха над 1.2 милиона долара от портфейла за виртуална валута на трафикант.
• През 2020 г. разследването на отдела за киберпрестъпления към Службата за вътрешни приходи на Министерството на финансите помогна за спирането на Helix. Това беше тъмна уеб платформа, която пере пари за наркотрафиканти.
• Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите (FinCEN) издаде насоки, за да помогне на финансовите институции да разкрият трафик на трафик, включващ виртуални валути.
• Федералните регулаторни органи за банкиране, ценни книжа и деривати контролират съответствието на финансовите институции с изискванията на банките за AML, включително тяхното докладване за подозрителни дейности. 

Крипто транзакциите се записват постоянно в обществени блокчейни, което помага на правоприлагащите органи да използват инструменти за анализ на блокчейн, за да разследват незаконни дейности.

Престъпниците обаче използват технология за поверителност, за да скрият движението на средства в блокчейна и по този начин става по-трудно да се проследят такива незаконни транзакции.

Доклад, публикуван от FinCEN: Акценти

Периодът от 2020 г. и 2021 г. отбеляза подем в използването на крипто, особено биткойни, според правителствените документи на финансовите фирми. През този период изследването установи повече от 2,311 докладвани употреби на криптовалути в дейности за трафик. Транзакциите възлизат на повече от 412 милиона долара.

Жертвите на тези трафик дейности са били принуждавани да работят като работници, роби, принудително робство, пеонаж и други видове сексуални действия. През 2021 г. отчетените употреби са били 1,975. 

Андреа Гаки, директор във FinCEN, каза, че докладите от финансовите институции разкриват трафиканти на хора, като по този начин спасяват и защитават невинни животи. Също така помага в правоприлагането.

Адарш Сингх е истински познавач на технологиите Defi и Blockchain, който напусна работата си в мултинационална финансова фирма „Big 4“, за да се занимава с крипто и NFT търговия на пълен работен ден. Той има силен опит в областта на финансите, с магистърска степен по бизнес администрация от престижно B-school. Той навлиза дълбоко в тези иновативни области, разплитайки тънкостите им. Разкриването на скрити скъпоценни камъни, било то монети, токени или NFT, е неговият опит. NFT предизвикват сериозен интерес у него и творческият му анализ на NFT разкрива увлекателни разкази. Той се стреми да направи децентрализирани цифрови активи достъпни за масите.