Как да получите крипто лиценз в Литва?

Понастоящем Литва е призната традиционна финансова юрисдикция за лицензиране на плащания и електронни пари в Европа. Също така има разрешение на cryptocurrency борси и оператори на портфейли за криптовалута, Литва е една от малкото държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП), предлагащи лиценз за транзакции с виртуална валута.

Най-голямата в света борса за криптовалута Binance е упълномощена в Литва като оператор на криптовалута и портфейл за криптовалута от средата на 2020 г. Binance предоставя своите услуги на европейски клиенти от Литва. ECOVIS консултира Binance по време на процеса на установяване и оторизация.

Предимства от получаването на крипто лиценз в Литва

Основните характеристики и отличителни черти на изпълнението на дейности по криптообмен на територията на Литва са възможностите за официално уведомяване и разрешение за дейности по криптообмен.

Не е необходимо да правите специален крипто лиценз в Литва – можете да използвате този, който компанията използва за продажба на основни стоки и услуги. Страната отдавна е център за върхови постижения във финтех, който е фокусиран върху развитието на международни финансови пазари.

Регулаторното поведение, ориентирано към бизнеса, намалените разходи за регистрация, обслужване и лицензиране на финансови компании правят Литва най-привлекателния избор за институции на международно ниво и стартиращи фирми във финтех нишата. Фирмите трябва само да платят разходите за регистрация на дружеството, да въведат уставния капитал и да подготвят пакет документи за подаване.

Изискванията за процедурата са прости, освен това Литва не е най-бюрократичната страна. Достатъчно е да отговаряте на минималния списък от условия, за да впишете организацията в съответния регистър. Няма строги изисквания за местоживеене на акционерите и директорите. Висока скорост на обработка. Лицензът ще бъде готов до 3 седмици. Размерът на корпоративния данък е 15%, което е минималният размер в ЕС. Възможност за дистанционна регистрация. Няма строги изисквания за наемане на местен персонал, което също е плюс.

Видове лицензи и регистрация за криптовалута

Има два вида разрешение за криптовалута:

• оператор за обмен на криптовалута – компания или клон на друга компания, която обменя криптовалута, принадлежаща на клиенти срещу комисионна.
• оператор на портфейл за криптовалута – компания или клон на друга компания, която управлява портфейли за клиенти на криптовалута.

Дейностите на операторите за обмен на криптовалута и операторите на портфейли за съхранение на криптовалута трябва да бъдат отделни от лицензираните традиционни финансови дейности (разплащателни институции, институции за електронни пари и др.). Лицензираните финансови институции обаче могат да обслужват фиатни плащания към компании за криптовалута и техните клиенти, създавайки ефективен механизъм за фиатни плащания, свързан с криптовалута.

Изисквания за предотвратяване на легализирането на облаги от престъпна дейност и правила за идентификация на клиенти

Регистрираните юридически лица (компании) в Литва могат да кандидатстват за регистрация на крипто дейности. Регистраторът на юридическите лица на Литва трябва да бъде уведомен за дейностите, свързани с криптовалута, както и за мерките, предприети за противодействие на легализирането на облаги от престъпна дейност. Криптовалутата и портфейлите с криптовалута се контролират от Отдела за разследване на финансови престъпления – FIU. Членовете на борда, както и крайните действителни собственици (UBO) на компанията трябва да отговарят на изискванията за безупречна репутация.

Общи изисквания към юридическите лица, извършващи дейности, свързани с криптовалута:

• идентификация и проверка на клиенти
• докладване на ЗФР на Литва
• водене на записи и клиентски данни
• назначаване на Управител, отговорен за спазване на изискването за предотвратяване легализирането на облаги от престъпна дейност
• Прилагане на политики и процедури за вътрешен контрол.

Регистрация на първоначално поставяне на монети

Установени са отделни изисквания за противодействие на легализирането на облаги от престъпна дейност, правила за идентифициране на клиенти, както и други изисквания за отчетност за компаниите, ангажирани с първоначалното поставяне на монети, привличане на финансиране чрез публично разпространение на виртуални монети на инвеститори.

Регистрираните юридически лица (компании) в Литва имат право да регистрират първоначалното поставяне на монети и да извършват публично разпространение на токени, като успешно предлагат виртуални монети на инвеститори във всички страни от ЕС.

Регулиране на криптовалутите в Литва: Основен закон

Законодателството по отношение на литовския пазар на криптовалути е много сложно и се разделя основно на две основни категории:

• ICO или токени, които не предлагат права за управление или печалби; и
  ICO и токени, които дават право на печалба и контрол.

Регулирането на криптовалутите, които предлагат права за управление и печалби, се извършва в съответствие с множество правни актове, в зависимост от спецификата на криптовалутата. Следният списък обобщава някои от законодателните разпоредби:

• ICO и токените, създадени с характеристиките на ценни книжа, се регулират от Закона за ценните книжа;
• Токените за групово финансиране, които отговарят на характеристиките на груповото финансиране, се регулират от Закона за груповото финансиране;
• ICO и токените, които могат да бъдат включени в категорията финансови инструменти, ще бъдат регулирани в съответствие с правната рамка на Закона за пазарите на финансови инструменти;
• Компаниите и другите субекти, които набират средства чрез ICO, се регулират от Закона за колективните инвестиции;
• Крипто регулацията в Литва също се извършва в съответствие със законите за AML/CTF.

Процес на лицензиране

Да се кандидатствайте за крипто лиценз в Литва, първата стъпка е да регистрирате компанията в Литва. Можете също да получите регистрация чрез регистриран клон на чуждестранна компания в Литва.

В случай на чуждестранен корпоративен акционер (литовска лицензирана компания), FCIS изисква апостилиран набор от корпоративни документи от чуждестранната компания и всяко свързано лице, включително UBO на съответното лице. Стартирането на фирма обикновено отнема 5 работни дни.

Откриването на банкова сметка може да отнеме допълнителни 2-6 седмици. Може да се обмисли и придобиването на лицензирана компания. За повече информация по този въпрос, моля свържете се с нашите специалисти. Ако искате да стартирате компания от разстояние (без да посещавате Литва), имайте предвид, че това е възможно и обикновено отнема 2-3 седмици допълнително време и изисква допълнителни разходи.

След регистрация на фирмата и получаване на цялата необходима информация/документи, споменати по-горе, можете да кандидатствате за съответното разрешение. Заявлението за лиценз за криптовалута ще бъде обработено от Bank of Lithuania и FCIS в рамките на 20 работни дни от датата на подаване на заявлението.

Данъчно облагане на транзакции с криптовалута в Литва

Според Литовско регулиране на криптовалутите, инвеститорите трябва да плащат корпоративни данъци, тарифирани със стандартна ставка от 15%. Инвеститорите трябва също да плащат 15% данък върху източника върху дивиденти от крипто инвестиции.

Заключение

Развитието на регулаторна и надзорна система, благоприятна за FinTech, както и насърчаването на иновациите във финансовия сектор, е една от основните стратегически насоки на Банката на Литва днес. Заедно с други държавни служби, Банката има за цел да създаде благоприятна среда за регистрация на крипто компании, което ще допринесе за развитието на крипто индустрията в страната.

Вашата криптовалута заслужава най-добрата сигурност. Получите Хардуерен портфейл на Ledger само за $79!