Как банда, свързана с Triad, използва крипто и казина, за да изпере $10 млрд

Австралийската федерална полиция обяви своите събаряне на организацията за пране на пари Xin, която е прехвърлила около 10 милиарда долара.

Сред арестуваните е очевидният лидер на организацията Стивън Син. Xin беше австралийският бизнес партньор на бившия оператор на туристически дестинации Алвин Чау. Заедно те управляваха SunCity junket, очевидно в координация с 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, шеф на клона в Макао на 14K Triad по време на кървавите войни на Triad.

Junkets са бизнеси, които привличат високопоставени комарджии и им помагат да ги насочат към партньорски казина, като често предлагат кредит на тези лица и подпомагат казината при събирането на дългове. Посетителите са обект на репресиите на Китай срещу изтичането на капитали.

Чети повече: Китайският крипто крал се признава за виновен в пране на $480 милиона за онлайн казина, доклад

Сътрудник на Xin беше вкаран в затвора за опит за убийство

Kuok-koi беше арестуван през 1998 г. по обвинения в опит за убийство на шефа на полицията, незаконен хазарт, лихварство и др. Той е осъден през 1999 г. и е в затвора до 2012 г.

Бившият бос на бандата е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ. Няколко контролирани от него организации, включително Dongmei Group, Китайската културна асоциация Hung-Mun в Палау и Световната асоциация за история и култура Hongmen, също са санкционирани.

Dongmei Group особено беше ключ инвеститор в проекта за индустриална зона Saixigang в Мианмар. То се фокусира върху строи казина в източната част на страната и е свързан с бунтовническите сили на Карен.

Твърди се, че тези усилия са в рамките на китайската инициатива „Един пояс, един път“, въпреки че Китай отрича участието си и предприе репресии срещу свързани дейности в Камбоджа след молби от страна на местното правителство.

Kuok-koi активно е използвал криптовалути, за да постигне целите си и преди. Той беше известен участник вДраконова монета' схема за криптовалута — ICO, което е предназначено да се използва за посещения в казино. Твърди се, че повдигнати 500 милиона долара.

Xin, заедно с бизнес партньора Zhouhua Ma, предостави инфраструктура за банкиране в сянка, включваща криптовалути, крипто борси и казина, за да позволи на богатите китайски граждани да избегнат ограниченията върху преместването на своите активи.

Организацията Xin ще събира мръсни пари и в замяна на процент ще ги заема на китайски клиенти в Австралия. След това ще се използва за финансиране на различни покупки, включително луксозни недвижими имоти. След това „заемите“ ще бъдат върнати чрез прехвърляне на активи в Китай на фиктивна компания, контролирана от организацията Xin. Тази система от фиктивни сметки и движения на счетоводни книги предотвратява преминаването на средствата през границите на държавите, помагайки на организацията да избегне откриването.

Чети повече: Съдбата на крипто борсата Binance зависи от разследването за пране на пари в САЩ

Моделът за пране на Xin е изпробван и тестван

Преди няколко месеца австралийските власти разбиха друга китайска организация за пране на пари, известна като „Чен организация“, за което се предполагаше, че премества стотици милиони долари годишно. Организацията е била използвана от бизнес партньора на Син Чау, за да премести милиони, преди да бъде арестуван и обвинен в пране на пари и незаконен хазарт. Чау е оттогава осъден на 18 години затвор по обвинения в незаконен хазарт. Обвиненията за пране на пари бяха свалени.

Моделът на пране на пари, използван както от организацията Чен, така и от организацията за пране на пари Син, имитира „Модела на Ванкувър“, използван от триадите във Ванкувър. По подобен начин този модел разчита на мръсни пари, които се движат наоколо от банки в сянка и казина.

Все още не е ясно на какви крипто бизнеси е разчитала организацията Xin, за да премести средствата си.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube чанеl.