В четвъртък доклади подчертаха, че Индийската дирекция по правоприлагане (ED) е блокирала банкови активи на стойност 370 крори рупии (около 46 милиона долара), които принадлежат на проблемната крипто борса Vauld.
Новината дойде седмица след като ED замрази банковата сметка на един от директорите на Zanmai Lab Private Ltd, оператор на Индийска борса за криптовалута WazirX. Развитието също идва на фона на продължаващо разследване на най-малко 10 крипто борси от индийската агенция за предполагаемо пране на пари на стойност над 125 милиона долара.
Китайските приложения за заеми съобщават за бенефициенти на пране
Според освободи, местното дружество на Vauld под Flipvolt Technologies беше използвано от 23 хищни финтех и небанкови организации за депозиране на въпросните милиони в портфейли под контрола на Yellow Tune Technologies. В подобен случай се твърди, че WazirX е помогнал на 16 обвинени финтех фирми да използват канала за криптовалута за изпиране на престъпни приходи от приложения за незаконни заеми.
Агенцията твърди, че индийското дружество на Vauld има много хлабави норми за познаване на клиента (KYC), няма механизъм за подобрена надлежна проверка (EDD), няма проверка на източниците на средства на вложителите и няма механизъм за подаване на доклади за подозрителни транзакции (STR) наред с други въпроси.
Освен това от агенцията бяха извършени претърсвания на различни места на M/s Yellow Tune Technologies Private Limited от 8 август до 10 август 2022 г. в опит да се идентифицират портфейлите на получателите и действителните собственици на компанията. Въпреки това, ED заяви: „Но организаторите на компанията не могат да бъдат проследени. Установено е, че този фиктивен субект е учреден от китайски граждани Алекс и Кайди (истинското име не е известно)…”
Твърди се, че Vauld е пренебрегнал разпоредбите за AML
По-специално, Базираната в Сингапур Vauld спря депозити, търговия и тегления на своите платформи през юли, след като обяви съкращения на фона на спад на пазара. Сега платформата е обвинена, че помага на „обвинените финтех компании да избягват редовни банкови канали“, за да „извадят всички пари от измама под формата на крипто активи“. Платформата сега по същество е изправена пред съд за това, че играе активна роля в изпирането чрез „насърчаване на неизвестност и наличие на слаби норми за AML [борба с прането на пари].“
В отговор на Бизнес днес, Vauld отговори: „Ние проучваме този въпрос, учтиво молим за вашето търпение и подкрепа, ще ви държим в течение веднага щом имаме повече информация за това.“
Бизнесът също обяви на 5 юли, че има подписаха индикативен договор да бъдат придобити от заемодателя на криптовалута Nexo.
За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/