Индия: Най-новата крипто измама може да ви изплаши да инвестирате в нови токени

Светът на криптовалутите привлече много внимание благодарение на множеството измами, свързани с индустрията. Е, на 6 септември към списъка беше добавена още една измама.

Тане Отделът за икономически престъпления на полицията (EOW), Махаращра, Индия арестува двама души по обвинения в извършване на крипто измама.

Задържаните страни са измамили най-малко 1,400 души и са използвали фалшиви токени за криптовалута, за да измамят инвеститорите за парите им. „Magic 3x“ и „SMP“ бяха имената на техните фалшиви крипто токени.

Арестите бяха извършени на 10 август и властите проведоха акции в райони на Мумбай, Индия, за да проследят измамниците. 

Вътрешността на измамата

Планът се състоеше в привличане на инвеститори с претенции за огромни нива на възвръщаемост. Процентът на възвръщаемост се увеличи с тяхната инвестиция. Да не забравяме, че нямаше списъци за обмен за тези SMP и Magic 3x, предполагаемите крипто токени.

Към момента на пресата разследването е в ход.

Като се има предвид това, индийските инвеститори продължават да бъдат очаровани от криптовалутите въпреки тежките пазарни условия.  

Съобщава се, че индийски клиенти са имали достъп до уебсайтове за измами с криптовалута повече от 9.6 милиона пъти само през 2021 г.

Според Chainalysis, софтуерна платформа, която проследява незаконна дейност, свързана с транзакции с криптовалута, популярни сайтове за измами в Индия включват coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com и coingain.app, между другото. Индийските потребители са посетили тези пет уебсайта общо 4.6 милиона пъти.

В резултат на тези нарастващи престъпления, всяка крипто фирма и дейност е под голямото внимание на индийското правителство. И най-късно в случая, индийската крипто борса Wazir X наскоро се сблъска с гнева на индийския ED. 

Според анонимен правителствен източник разследването на ED на борсата за криптовалута WazirX разкри „по-тъмната страна“ на криптовалутите. Твърденията за участие на WazirX в пране на пари се разглеждат от ED.

Освен това, като част от текущото разследване, агенцията е замразила и банкови депозити на стойност 64.67 крори (приблизително 665 милиона).