Индийската Crypto Exchange CoinDCX разширява ограниченията за теглене, за да отговори на изискванията за съответствие

Най-голямата по стойност крипто борса в Индия – CoinDCX – удължи ограниченията за теглене, които са били в сила от 13 май до допълнително нареждане. Той каза, че тези екстремни стъпки са необходими за прилагане на засилени рамки за съответствие и риск. 

След като много инвеститори се обърнаха към социалните медии, за да изразят своето чувство на неудовлетвореност относно спирането на тегления в CoinDCX, компанията публикува изявление, в което споменава, че се предприемат нови мерки за съответствие като причина за спиране на депозити и тегления.  

Отговаряйки на жалбите, Ramalingam S, ръководител – марка, маркетинг и комуникации – CoinDCX, туитира: „Докато някои портфейли са в процес на поддръжка, има по-голямо изискване за съответствие поради развиващите се регулаторни нужди, което води до засилен контрол. Новият процес се въвежда на етапи и ще достигне до всички потребители своевременно. Дотогава моля за вашата подкрепа.”

През април CoinDCX увеличен 135 милиона долара в кръг на финансиране от серия D при оценка от 2.15 милиарда долара, водени от Steadview и Pantera.   

Спиране за надграждане на системата

На 13 май платформата за крипто търговия обяви, че депозитите и тегленията ще бъдат деактивирани до следващо нареждане, за да се приложи надстройка на системата – услуга за поддръжка на портфейла. 

„Бихме искали да ви информираме, че текущата услуга за поддръжка на портфейла е удължена до друго нареждане. Ние се опитваме да завършим надстройката възможно най-скоро и да ви държим в течение. През това време услугите за депозити и теглене ще продължат да останат спрени на нашата борса“, каза CoinDCX в изявление на май 13.

Повишени изисквания за съответствие

Но дори и след един месец, когато услугата за теглене не беше възстановена, оплакванията започнаха да заливат социалните мрежи. 

На 20 юни компанията отново пусна съобщение, в което заяви, че депозитите и тегленията ще останат окачен засега, за да отговори на засилените изисквания за съответствие. 

„Поради засилените изисквания за предоставяне на безпроблемни депозити и тегления на INR, CoinDCX засилва своята рамка за съответствие и риск“, се казва в него на 20 юни.

CoinDCX каза, че се прилага интегрирането на инструменти за съответствие и мониторинг като Coinfirm, Solidus Labs, Signzy и Digilock, заедно с подобрено покритие на KYC и рамки за риск около депозити и тегления. 

„Крипто депозитите и тегленията остават деактивирани за всички по подразбиране. Човек трябва да следва подобрен процес на надлежна проверка, за да даде възможност за депозиране/теглене на крипто. Политиката за същото ще бъде публикувана в следващите 14 дни“, добави той.

Поставяне на пауза във времето със срив на пазара

На 13 май Terra Luna достигна най-ниското си ниво до почти $0, което постави началото на масивна разпродажба, която остави крипто пазара с неуспех от над $1 трилион, принуждавайки топ играчи като Celsius да замразят тегления и трансфери на криптовалути активи. 

Индийските крипто борси, включително CoinDCX, деактивираха депозитите в INR, след като междубанковата услуга за незабавни плащания и сетълмент UPI им беше отказана от регулаторите чрез изявление на 7 април. Първите две седмици на април отбелязаха огромен спад в обема на търговия, приписан до въвеждането на новата данъчна политика – 1% TDS и 30% данък върху капиталовите печалби.

Готови за борба с крипто зимата

Междувременно в още един изявление, платформата за търговия увери инвеститорите, че техните средства са напълно безопасни с компанията и не е нужно да се притесняват. 

„Ние сме подкрепени от глобални инвеститори, които се доверяват на нашата визия и вяра. Ние продължаваме да разширяваме нашата работна сила, за да изградим следващото поколение криптовалути в Индия с DCX предприятия, инвестиции и платформи за търговия по съвместим и сигурен начин“, каза в изявлението съоснователят и главен изпълнителен директор на CoinDCX Сумит Гупта.