Индийски студент, арестуван за предполагаемо използване на крипто за финансиране на ISIS

Миналата седмица студент в Индия беше арестуван по обвинение използване на криптовалути да спонсорира дейностите на Ислямска държава в Ирак и Сирия (ISIS), терористична група. Крипто активите, включени в обвиненията, не бяха посочени.

Финансиране на терористи с помощта на крипто

Според неделен туит от Индийската национална агенция за разследване (NIA), студентът Мохсин Ахмад е активен член на ISIS, за който се твърди, че е събирал средства от симпатизанти в Индия и в други страни и е изпращал тези средства на терористичната организация под формата на криптовалути.

Операция по издирване на Ахмад в жилищните му помещения беше проведена от NIA, което доведе до ареста му в къщата му в Ню Делхи, столицата на Индия.

Твърди се, че задържането на Ахмад е част от резултатите от суомото действие на индийската антитерористична работна група по случай, свързан с онлайн и наземните дейности на ISIS. Suo-moto означава властта на правителствените агенции да образуват или да поемат случаи по свое собствено желание.

Въпреки че NIA отбеляза, че случаят все още е в процес на допълнително разследване, каза се, че индийският студент се е явил в местен съд в неделя, където е бил изпратен за еднодневен арест. Ахмад ще се яви пред специален съд на NIA в понеделник.

Крипто-свързано финансиране за терористични дейности

Това не е първият път, когато се съобщава, че криптовалутите се използват за спонсориране на терористи. 

По-рано тази година израелските власти иззеха 30 портфейла за крипто борса Al'matchadun които бяха свързани с Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah (Hamas), ислямска въоръжена група, и конфискува средствата в тях.

Твърди се, че криптовалути на стойност милиони долари за финансиране на дейностите на терористичната организация са били прехвърлени в тези портфейли, което е причината за изземването им.

През септември 2020 г. Френските власти арестуваха 29 души участва в крипто схема, използвана за финансиране на дейностите на Сирийския джихад, ислямска терористична група, в други страни.

Преди да бъдат задържани, групата е спонсорирала терористите с фиат, но по-късно е прибягнала до закупуване на биткойн ваучери, които според тях биха могли да помогнат да се скрие истинската им самоличност.