Най-голямата крипто измама в Индия може да бъде по-голяма от очакваните по-рано (Доклад) 

Най-голямата крипто измама в Индия досега продължава да хвърля нови подробности, разширявайки размера и обхвата на измамата дори четири години след като случаят за първи път излезе наяве.

По-рано полицията изчисли, че измамата с GainBitcoin включва около 80,000 385,000 BTC, но сега подозират, че броят е между 600,000 XNUMX и XNUMX XNUMX, медии доклади казах. Дори при сегашния курс, 600,000 12 BTC струват над XNUMX милиарда долара, близо до един трилион INR. 

Докладите също така показват, че броят на измамените хора може да бъде 100,000 40. Жалбите на полицията (First Information Report – FIR), подадени от инвеститори, загубили парите си в схемата MLM, се увеличиха до 60,000. До момента полицията е открила XNUMX XNUMX потребителски идентификатори и имейл адреси. 

Мозъкът на измамата с GainBitcoin, Амит Бхардвадж, почина от сърдечен арест през януари тази година.

Грешен бизнес модел 

Тази многостепенна маркетингова схема предлага 10% месечна възвръщаемост в биткойни от BTC инвестиции за 18 месеца. Инвеститори от Индия и чужбина депозираха своите BTC в примамката на по-висока възвръщаемост. Но предвид ограничения брой BTC, това беше грешен бизнес модел още от самото начало, който най-накрая се провали през 2018 г., оставяйки дълга следа от измамени инвеститори.  

По време на продължително разследване и съдебно производство, Върховният съд на Индия веднъж попита правителственият прокурор да обясни дали биткойн е легален или не в Индия - въпрос, на който властите досега избягваха да отговорят директно. 

Проследяване на портфейлите

Индийската дирекция за правоприлагане (ED) разследва случая и задържа няколко членове на семейството на Амит Бхардвадж, включително баща му и брат му, за предполагаемото им участие в измамата. През март той накара Върховния съд на Индия да даде указания на един от главните обвиняеми и брат на Амит Бхардвадж да осигури достъп до своите крипто портфейли, като даде потребителски имена и пароли.

Обвиняемият обаче каза чрез адвоката си, че вече е предоставил всички подробности на полицията.  

Но разследващите смятат, че семейство Бхардвадж, включително Аджай, са използвали множество портфейли за събиране на BTC депозити и много от тях все още не са проследени. По-рано този месец ED проведе нападения на шест места в Делхи, включително някои свързани с адвокати на базирана в Делхи адвокатска кантора.

Доклади в медиите разкриха, че ED е конфискувала няколко електронни устройства и важни документи, което предполага, че броят на хората, измамени от измамата с GainBitcoin, може да бъде над 100,000 XNUMX.

Следователите са арестувани 

По-рано, Криптовалута съобщи че полицията арестува двама частни детективи за кражба на 1,100 BTC от един от портфейлите по време на разследването по този случай. Те бяха взети на борда, за да помогнат на полицията при разследването, тъй като властите нямаха необходимата експертиза.

Един от следователите беше бивш полицай от престижната индийска полицейска служба (IPS), който се пенсионира доброволно и създаде частна фирма за разследване, специализирана в измами с криптовалути.