Индийската дирекция по правоприлагане (ED) замрази активи на стойност 46 милиона долара, принадлежащи на Волд която е борса за криптовалута. В прессъобщението на Vauld компанията заяви, че не е съгласна с твърденията, направени от ED относно процедурите на Vauld KYC (Опознайте своя клиент) и AML (Против изпирането на пари).
Тези активи, иззети от ED, бяха открити съхранени в банкови сметки, салда в платежния портал и портфейли също на крипто борсата Flipvolt. 46-те милиона долара бяха свързани със случая с приложенията за незабавни заеми. Flipvolt е индийското крило на сингапурската борса Vauld.
Крипто кредиторът спомена, че ED е дал зелен сигнал за замразяване на активите въпреки пълното си съдействие, в съответствие с изявлението, което беше публикувано наскоро,
Ние, подобно на няколко други играчи, предлагащи крипто услуги в Индия, получихме призовка от Дирекцията за изпълнение, Хайдерабад, Индия през месец юли 2022 г., търсеща определена информация/документи. В съответствие с призовката оказахме пълно съдействие на дирекция „Изпълнение на наказанията“ и предоставихме цялата необходима информация/документи.
След WazirX, ED проверява Vauld на криптовалутите във връзка с прането на пари
ED е извършил претърсвания в множество помещения на Yellow Tune Technologies Private Limited в Бангалор, след което е издал заповед за замразяване на банковите баланси на Vauld. Докато провеждаше разследването, ED откри средства от близо 46 милиона долара (370 Crore INR), които бяха депозирани.
Този депозит е станал чрез 23 субекта, които включват обвиняемите NBFC, а също и техните финтех фирми, сумата е депозирана в INR портфейла на Yellow Tune Technologies Pvt Ltd с Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
Според индийската федерална агенция замразените пари са доходи от престъпление, получени от незаконни практики за отпускане на заеми. Дирекция "Изпълнение на наказанията" извършва тези проверки в множество обекти.
Тези помещения принадлежат на базираната в Бенгалуру Yellow Tune Technologies, обиските са проведени във връзка с разследването на субектите, за които се подозира, че извършват измамни практики чрез приложения за незабавни заеми. Разследването все още не е приключило и може да се очаква допълнително разследване.
Какво казва Федералната агенция на Индия за крипто кредитора
ED говори допълнително за това разследване и спомена, че цели 23 NBFC (небанкови финансови компании) заедно с финтех фирми ще пренасочат средствата в размер на $46 милиона в INR портфейлите на Yellow Tune, което е индийското поделение на Vauld.
Освен това ED спомена,
… еквивалентни движими активи в размер на 367.67 крори INR, лежащи в крипто борсата на Flipvolt под формата на банкови салда и салда в шлюза за плащане на стойност 164.4 Cr и крипто активи, лежащи в техните пул сметки на стойност 203.26 Cr, са замразени съгласно PMLA (Превенция на парите Laundering Act), 2002 г., докато пълната следа на средствата бъде предоставена от крипто-борсата
Източник: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/