IRS изгражда „стотици“ крипто дела – длъжностно лице казва, че през 7 г. са иззети крипто за 2022 милиарда долара

Службата за вътрешни приходи (IRS) изгражда „стотици“ крипто дела, за да се бори с укриването на данъци, каза служител. През фискалната 2022 г. отделът за криминални разследвания на IRS конфискува около 7 милиарда долара в криптовалута, което е двойно повече от общата сума за предходната година.

IRS изгражда „стотици“ дела за справяне с укриването на данъци чрез криптовалута

Отделът за криминални разследвания (CI) на Службата за вътрешни приходи (IRS), правоприлагащият клон на данъчните власти, създава „стотици“ крипто дела, съобщи Bloomberg в четвъртък. Изданието цитира шефа на CI Джим Лий, който каза, че много от случаите скоро ще бъдат оповестени публично.

Лий обясни по време на разговор с пресата, че случаите до голяма степен включват криптовалути, които се обменят за фиатни валути и хора, които не съобщават за плащания в крипто. Шефът на CI отбеляза, че докато повечето случаи са били свързани с пране на пари в миналото, той „наистина е видял промяна“ в разследванията на цифрови активи през последните три години.

Отделът за криминални разследвания годишен доклад, публикуван в четвъртък, се посочва, че IRS „иззе рекордни количества данни и криптовалута“. Лий каза на новинарското издание, че CI е конфискувала около 7 милиарда долара в криптовалута през фискалната 2022 г., което е двойно повече от общата сума за предходната фискална година. Фискалната година на CI започна на 1 октомври 2021 г. и завърши на 30 септември 2022 г.

Данъчният орган създаде Службата за кибернетични и съдебни услуги (CFS) миналата година, за да консолидира няколко области на разследване, включително цифрови активи, киберпрестъпления, цифрова криминалистика и физическа криминалистика. Лий твърди, че офисът е в състояние да проследи по същество всяка крипто транзакция.

Подробности за доклада:

Сред своите приоритети CFS подкрепя криминални разследвания в цялата агенция по отношение на незаконното използване на цифрови активи и как те могат да бъдат използвани за използване на данъчната и финансова система на САЩ.

„CFS непрекъснато предприема допълнителни стъпки за развитие, особено когато заплахите се развиват в области като децентрализирано финансиране [defi], плащания peer-to-peer и криптовалути с подобрена анонимност. Поради относително ограничените ресурси, CFS се фокусира върху случаите, в които те могат да имат най-значително въздействие“, добавя докладът, уточнявайки:

CI даде приоритет на обучението и внедряването на криптовалута, блокчейн и разузнавателни технологии с отворен код за разкриване на сложни кибер-финансови престъпни схеми.

„Когато чужд корумпиран държавен служител получава подкупи, той често използва трета страна, за да премести или изпере тези незаконни приходи за закупуване на имоти, криптовалути и много други активи. Ако някой от средствата се премести във или през финансовата система на САЩ, CI може да проследи парите“, допълва докладът.

Етикети в тази история

Какво мислите за това, че IRS създава стотици крипто случаи? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.