IRS изгражда стотици дела за укриване на крипто данъци

Стотици случаи, свързани с крипто, се натрупват в отдела за криминални разследвания на Службата за вътрешни приходи (IRS).

Според шефа на отдела Джим Лий много от тези случаи ще бъдат оповестени скоро, като до голяма степен те са свързани с данъци.

Укриване на данъци с крипто

As съобщи от Bloomberg Tax, някои от най-честите случаи на неговото подразделение са свързани с неустойка (обмяна на криптовалута за фиатна валута) и неотчитане на заплащане, базирано на крипто.

„През последните три години наистина видях промяна“, каза следователят. Докато повечето случаи някога са били свързани с пране на пари, сега данъчните случаи възлизат на около половината от групата. 

Крипто има силна репутация като инструмент за престъпна дейност, като измами и ransomware. Въпреки това, прането на пари има последователно се състои по-малка част от крипто-базирана дейност с течение на времето, тъй като съдебните фирми за блокчейн като Chainalysis се развиват по-сложни инструментите за проследяване на престъпни трансфери. 

Министерството на финансите също има допуснати че прането на крипто-пари, макар и проблем, все още е далеч по-малко въздействащо от изпирането на фиатни пари в момента. 

Обратно, инструментите, които правят криптовалутата по-лесна за използване, водят до приемането й като средство за плащане в световен мащаб, независимо дали за закупуване на спортни билети or получаване на заплата. Тъй като транзакциите във веригата са псевдонимни, за правителството е по-малко лесно да види кой какви средства получава. 

Все пак Лий каза, че неговият отдел може ефективно да проследи почти всяка транзакция с криптовалута. На дивизията годишен доклад, който падна в четвъртък, описва някои от най-успешните си конфискации тази година.

 Един от тях беше свързан с ареста на Иля Лихтенщайн и съпругата му Хедър Морган (известна още като „Razzlekhan“) за предполагаемо пране на пари, откраднати през 2016 г. Bitfinex хак. Това беше най-голямото изземване на финансови средства, свързани с цифрови активи, в историята на отдела. 

Според Лий подразделението е иззело общо $7 милиарда крипто от началото на фискалната 2022 г. 

Инструменти за поверителност

Докато прозрачният характер на блокчейна е благодат за правоприлагащите органи, регулаторите се отнасят подозрително към крипто инструментите, които се опитват да подобрят поверителността на транзакциите на собствениците на крипто. 

Сред тях е Tornado Cash, която Министерството на финансите санкционира през август за използването й в престъпна дейност. За разлика от предишните санкции, това беше първото налагане на търговски ограничения, налагани някога върху софтуер с отворен код. Въпреки че много институции като Coinbase и Circle бързо се съобразиха с правилата, ръководителите на крипто индустрията все още бяха силно критичен на хода.