IRS се насочва към укриващите данъци крипто с MY Safra Bank Summons за данни от SFOX

Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) получи правомощия да издава призовка „John Doe“ до MY Safra Bank, съд в Ню Йорк постанови в четвъртък. Призовката ще задължи банката да предостави информация за клиенти, които може да не са успели да докладват и да не са платили данъци върху крипто транзакции чрез основния дилър SFOX.

В своята петиция в подкрепа на призовката IRS посочи „значителни пропуски в спазването на данъчното законодателство“, свързани с транзакции с криптовалута, извършени чрез платформата SFOX.

„Данъкоплатците, които извършват транзакции с криптовалута, трябва да разберат, че доходите и печалбите от транзакции с криптовалута са облагаеми“, каза американският прокурор Дамян Уилямс в изявление, добавяйки, че информацията, изискана от призовката, „ще помогне да се гарантира, че собствениците на криптовалута спазват данъчните закони. ”

SFOX, който има над 175,000 12 регистрирани потребители, които колективно са извършили над 2015 милиарда долара транзакции от XNUMX г. насам, свързва крипто борси, извънборсови (OTC) брокери на виртуални валути и доставчици на ликвидност.

MY Safra Bank си партнира със SFOX през 2019 г., за да предложи на своите клиенти сметки за парични депозити, подкрепени от Федералната корпорация за гарантиране на депозитите, като потребителите могат да използват тези сметки за покупка и продажба на цифрови активи.

„Способността на правителството да получи информация от трети страни за онези, които не са успели да докладват печалбите си от цифрови активи, остава критичен инструмент за залавяне на данъчни измами“, каза комисарят на IRS Чарлз Ретиг.

Според Ретиг съдебното решение да уважи призовката „подсилва нашите продължаващи, значителни усилия да гарантираме, че всеки плаща справедливия си дял“.

„Данъкоплатците, които печелят доходи от транзакции с цифрови активи, трябва да спазват своите отговорности за подаване и отчитане“, добави той.

[рекламен блок /]

IRS преследва укриващите данъци крипто

Това не е първият път, когато американски съд предоставя на IRS правото да събира данни на клиенти, участващи в транзакции с криптовалута.

През август тази година решението на калифорнийския съд упълномощен данъчната агенция на САЩ да връчи призовка срещу SFOX, като поиска информация за всички „данъкоплатци в САЩ, които са извършили поне еквивалента на $20,000 2016 в транзакции в криптовалута между 2021 г. и XNUMX г. с или чрез SFOX“.

Някои лица, включени в петиция, включват лице, за което се твърди, че е било „замесено в схема на Понци“ и е получило приблизително 1 милион долара депозити чрез SFOX, но не го е докладвало на IRS през 2016, 2017 или 2018 г. Твърди се, че други хора са депозирали хиляди биткойни и друга криптовалута на стойност долари в сметки на SFOX, обменя ги за долари, прехвърля парите в лични банкови сметки и след това не успява да отчете печалба или загуба от транзакциите.

През 2017 г. съдилищата дадоха разрешение на IRS да издаде призовка „John Doe“ на крипто борса Coinbase. Това доведе до споделяне на информация от компанията за приблизително 14,000 XNUMX от своите потребители.

През април миналата година съдилищата отново одобриха призовка „John Doe“, издадена на крипто борса Kraken намлява Кръг, емитентът на stablecoin USDC.