Израел продължава борбата си срещу финансирането на тероризма чрез криптовалути. Израелският министър на отбраната Бени Ганц разпореди конфискуването на 30 крипто портфейла и 12 акаунта, всички свързани с финансиране на тероризъм.
Крипто портфейлите бяха свързани с компанията за обмен на Al Mutahadun, която е собственост на семейство Шамлах от Газа. Крипто борсата Al Mutahadun беше определена като терористична организация през 2021 г. заради активната си роля във финансирането на Хамас.
източник: NBCRF
Израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) препоръча да се включи Ал Мутахадун като терористична организация. Компаниите на семейство Шамлах бяха използвани за прехвърляне на милиони долари от Иран към Хамас.
Операцията е проведена от NBCTF и Lehav 433.
Това не е първият път, когато семейство Шамлах попада в заглавията. През 2021 г. Израел конфискува 23 тона шоколад, внесен от Al Mutahadun за обмен и Arab Training Company China. И двете компании бяха собственост на Захир Юнес Шамлах.
Разследването стигна до заключението, че Хамас планира да продаде внесените шоколадови блокчета на хората, като използва средствата за финансиране на тероризма. Столицата е била предназначена да се използва предимно от въоръжено военно крило на Хамас.
Днешната конфискация е третият път, когато израелските власти задържат криптовалути, които са свързани с тероризъм.
Анализ на блокчейн за изземване през юли 2021 г
При конфискации през юли 2021 г. NBCRF използва инструменти за разузнаване с отворен код (OSNIT), за да проследи движенията на криптовалутите. Chainalysis представи как блокчейн анализът е бил използван за проследяване на транзакциите.
източник: Chainalysis
Анализът показва пътя на криптовалутите, използвани за финансиране на тероризма. Използвани са различни криптовалути, които не са ограничени до биткойн. Използвани са XRP, USDT, DOGE, BNB и дори ADA. Средствата са събрани от бригади Ал Касам.
Израелските власти заявиха, че ще продължат да наблюдават транзакциите в блокчейна, които се използват за финансиране на Хамас и други терористични групи в региона.
Други терористични групи като Ал-Кайда също се обърнаха към криптовалути, достигайки до хората чрез групи в Telegram и Facebook. Правоприлагащите органи предприемат действия по целия свят, конфискувайки криптовалути, които са свързани с тероризма.
Израел продължава борбата си срещу финансирането на тероризма чрез криптовалути. Израелският министър на отбраната Бени Ганц разпореди конфискуването на 30 крипто портфейла и 12 акаунта, всички свързани с финансиране на тероризъм.
Крипто портфейлите бяха свързани с компанията за обмен на Al Mutahadun, която е собственост на семейство Шамлах от Газа. Крипто борсата Al Mutahadun беше определена като терористична организация през 2021 г. заради активната си роля във финансирането на Хамас.
източник: NBCRF
Израелското Национално бюро за борба с финансирането на тероризма (NBCTF) препоръча да се включи Ал Мутахадун като терористична организация. Компаниите на семейство Шамлах бяха използвани за прехвърляне на милиони долари от Иран към Хамас.
Операцията е проведена от NBCTF и Lehav 433.
Това не е първият път, когато семейство Шамлах попада в заглавията. През 2021 г. Израел конфискува 23 тона шоколад, внесен от Al Mutahadun за обмен и Arab Training Company China. И двете компании бяха собственост на Захир Юнес Шамлах.
Разследването стигна до заключението, че Хамас планира да продаде внесените шоколадови блокчета на хората, като използва средствата за финансиране на тероризма. Столицата е била предназначена да се използва предимно от въоръжено военно крило на Хамас.
Днешната конфискация е третият път, когато израелските власти задържат криптовалути, които са свързани с тероризъм.
Анализ на блокчейн за изземване през юли 2021 г
При конфискации през юли 2021 г. NBCRF използва инструменти за разузнаване с отворен код (OSNIT), за да проследи движенията на криптовалутите. Chainalysis представи как блокчейн анализът е бил използван за проследяване на транзакциите.
източник: Chainalysis
Анализът показва пътя на криптовалутите, използвани за финансиране на тероризма. Използвани са различни криптовалути, които не са ограничени до биткойн. Използвани са XRP, USDT, DOGE, BNB и дори ADA. Средствата са събрани от бригади Ал Касам.
Израелските власти заявиха, че ще продължат да наблюдават транзакциите в блокчейна, които се използват за финансиране на Хамас и други терористични групи в региона.
Други терористични групи като Ал-Кайда също се обърнаха към криптовалути, достигайки до хората чрез групи в Telegram и Facebook. Правоприлагащите органи предприемат действия по целия свят, конфискувайки криптовалути, които са свързани с тероризма.
Източник: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/