Израелската полиция казва, че Моше Хогег е участвал в крипто измама за $290 милиона, препоръчва обвинения

След повече от две години разследване израелската полиция каза на прокурорите, че трябва да повдигнат обвинения срещу Моше Хогег, бизнесмен зад редица крипто стартъпи през годините, за ролята му в предполагаемата крипто измама за 290 милиона долара. 

Полицията твърди, че Хогег е събрал необичайната сума пари от израелци и инвеститори по целия свят с претенцията да финансира четири отделни крипто проекта, съобщи Times of Israel в сряда.

Вместо да направи това, Хогег е напълнил собствените си джобове през 2017 и 2018 г., казват от полицията. 

Hogeg участва в проект със стартиращата компания за блокчейн смартфони Sirin Labs. Докато Sirin Labs все още е на повърхността и продава телефони, Hogeg беше съден от Foxconn за близо 6 милиона долара през 2020 г. за неплащане на сметки за производство. 

Полицията е разпитала около 180 замесени души. Техните десетки претърсвания донесоха 900 доказателства, пари и имущество, съобщава Times of Israel. 

След разследването си полицията повдигна множество обвинения срещу Хогег. Те включват утежнена измама, неразрешена кражба, фалшифициране на корпоративни документи, подправяне, пране на пари и данъчни нарушения, наред с други.

Проблемите на Хогег с израелските власти започнаха през 2021 г., когато той беше арестуван, след като полицията заподозря участието му в измами и сексуални престъпления. Хогег, който беше пуснат под домашен арест месец по-късно, отрича всички обвинения срещу него.

Последното участие на Hogeg в крипто пространството изглежда е с Tomi, Web3 компания, фокусирана върху децентрализацията и свободата на словото. Хогег се идентифицира като съосновател на Tomi, а в a пускат на X от юли, добави, че ще „остане съветник и инвеститор“.

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня, доставени на вашия имейл всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.

Искате ли алфа версията да бъде изпратена директно във входящата ви кутия? Вземете идеи за degen търговия, актуализации на управлението, производителност на токени, туитове, които не можете да пропуснете, и много повече от Daily Debrief на Blockworks Research.

Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram и ни последвайте в Google News.