Трудно за доказване, но често заподозряно, търговията с вътрешна информация е основна практика на нечестните инвеститори откакто фондовите пазари започнаха да се развиват. С течение на времето бяха създадени регулатори като SEC, за да се борят с явлението – въпреки че е неуловимо, което е трудно да се прикрепи към извършителя.
Това се дължи на естеството на търговията с вътрешна информация, която не може да бъде компенсирана от нищо повече от привидно непредвиден коментар за компания или друго между познати при затворени врати.
Въпреки че регулаторните органи до голяма степен са успели да овладеят този проблем в света на традиционните финанси, той изглежда продължава да съществува в света на криптовалутата, където правният прецедент е оскъден, а установените субекти са още по-малко.
Три платформи, едно разследване
A докладва направени от финансовите съветници Argus Inc. и прегледани от Wall Street Journal, споделиха информация за транзакциите с токени, които скоро ще бъдат изброени на FTX, Binance и Coinbase, преди тези платформи действително да ги добавят. Няколко основни заподозрени за търговия с вътрешна информация излязоха наяве, като последваха портфейли, замесени в това явление.
46 портфейла бяха идентифицирани като закупили крипто активи на стойност до 17.3 милиона долара в различни нововъзникващи проекти малко преди да бъдат регистрирани на една от гореспоменатите борси. Печалбата от тези сделки възлиза на най-малко 1.7 милиона долара.
Тази цифра обаче отчита само токени, търгувани за стабилни монети или фиат на място. Истинското число вероятно е много по-високо, след като се съчетае с допълнителни разумни сделки.
Всичко за една седмица търговия
Най-яркият предполагаем виновник е портфейл, за който е записано, че е закупил Gnosis на стойност $360 110 за шест дни – точно преди Binance да обяви листването на актива. Съобщението предизвика увеличение със XNUMX долара в цената на токена в рамките на един час.
Притежанията на Gnosis бяха незабавно пуснати за продажба, осигурявайки на мистериозния „инвеститор“ печалба от $140 XNUMX за четирите часа, необходими за продажбата на последния.
Нулева толерантност към измами
Говорителите и на трите борси повториха политиките на техните платформи за нулева толерантност към търговията с вътрешна информация. Binance, например, твърди, че забранява на служителите да осребряват всякакви инвестиции, направени за 90 дни.
„Има дългогодишен процес, включително вътрешни системи, който нашият екип по сигурността следва, за да разследва и държи отговорни онези, които са участвали в този тип поведение, като незабавното прекратяване е минимално отражение.“
CZ също се обърна към Twitter, като увери заинтересованите страни, че е започнато разследване, и призова последователите да препратят всякакви опасения към вътрешния одиторски отдел на Binance.
Видях статия за търговия с вътрешна информация. Имаме политика на нулева толерантност и се придържаме към най-високите стандарти. 3 следователи прегледаха портфейлите, нито един не е свързан със служители на Binance.
Ако видите нещо подозрително имейл [имейл защитен]
1/2
- Чехия? Binance (@cz_binance) Май 21, 2022
Въпреки че търговията с вътрешна информация вероятно ще се запази във всички инвестиционни сектори в обозримо бъдеще, регулаторните надзорни органи и екипите за съответствие във всички институции ще продължат усилията си да възпрепятстват нечестната практика.
Binance Безплатни $100 (изключително): Използвайте тази връзка да се регистрирате и да получите $100 безплатни и 10% отстъпка от таксите за Binance Futures първия месец (условия).
Специална оферта на PrimeXBT: Използвайте тази връзка за да се регистрирате и въведете POTATO50 код, за да получите до $7,000 на вашите депозити.
Източник: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/