По-голямата част от руските финансови пирамиди през първото тримесечие са свързани с крипто, измамници използват санкциите Тема

Много от финансовите пирамиди, идентифицирани в Русия през първото тримесечие на годината, са свързани с криптовалути, разкри висш служител на централната банка. Измамниците активно използват горещите теми на деня, включително темата за санкциите.

Пирамидите предлагат на руските инвеститори начини да заобиколят западните санкции

На фона на нарастващата финансова несигурност, Понзи схеми рекламните възможности за инвестиране в дигитални активи нарастват в Русия. От всички финансови пирамиди, открити от регулаторите през първите три месеца на 2022 г., повече от половината са използвали криптовалута като примамка.

„Схемите, базирани на преводи с помощта на криптовалути или инвестиции в „дигитални инструменти“, получиха друг тласък“, каза Валери Лях, директор на отдела за борба с нелоялните практики на Банката на Русия, пред агенция Тасс. Повече от 58% от пирамидите, идентифицирани от руските финансови власти през първото тримесечие на тази година, са свързани с криптовалути, уточни Лях.

Както обикновено, измамниците се възползват от актуалните теми в новините, добави високопоставеният представител на руското парично управление. „На фона на финансова несигурност са популярни призивите за „спестяване на пари“ в чужди юрисдикции, инвестиране в чужд проект, в чуждестранни ценни книжа“, уточни Лях.

Подобни инвестиционни предложения са правени и в миналото, но сега измамниците се възползват и от санкциите, наложени на Русия заради нейната инвазия в Украйна, посочи Валери Лях. Говорят за проекти в страни, които не подкрепят мерките срещу Москва, а предложенията за заобикаляне на ограниченията за международни плащания се превърнаха в новия трик за убеждаване на жертвите да изпратят парите си, добави той.

Възможността Русия да използва криптовалути, за да избегне санкциите, предизвика опасения на Запад, но скорошен доклад на Moody's подсказва че способността на Москва да избягва наказанията за използване на цифрови активи е ограничена от относително малкия размер на крипто пазара и ниската му ликвидност. Рейтинговата агенция обаче призна, че малките крипто транзакции, извършвани от руснаци, са се увеличили.

Крипто инвестициите бяха основната тема на прословутата схема на Финико Понци, най-голямата в Русия през последните години, която се срина миналото лято след получаване биткойни на стойност над 1.5 милиарда долара между декември 2019 г. и август 2021 г., според Chainalysis. Руските правоохранителни органи наскоро арестуван още шестима членове на Финико участват в измамите на хиляди жертви в Русия, други бивши съветски страни и по света.

Етикети в тази история

Банка на Русия, Централна банка, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, финансови пирамиди, Финико, Измама, измамниците, инвестиционни схеми, Понци схеми, пирамидни схеми, пирамиди, ограничения, Русия, Руски, санкции, Scams

Очаквате ли измами, предлагащи на руснаците да избягват санкции с криптовалути, да се увеличат допълнително? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.