През 2022 г. имаше много тенденции около крипто престъпленията. много романтични измами се появи, ясно доказвайки, че това е популярен метод сред киберкрадците за получаване на пари, които не са техни. Видяхме също примери за измами на борсата като при FTX. Сега милиардерът инвеститор и крипто бик Марк Кюбан казва нова престъпна тенденция ще да се случи през 2023 г., въпреки че той свободно признава, че предполага това въз основа на собствените си мисли и няма доказателства, които да предполагат, че наистина ще се случи.
Марк Кюбан: Идва нова опасност
В скорошно интервю Кюбан казва, че търговията с миене вероятно ще стане много важна през 2023 г., въпреки че казва, че тази идея произтича от инстинкта, а не от базирани на факти данни. Той заяви, че проблемът ще възникне най-вече на централизирани борси, като това, което видяхме с FTX, и смята, че проблемът ще се разшири оттам.
Кубинецът каза:
Мисля, че следващата възможна имплозия е откриването и премахването на измиващи сделки на централните борси. Предполага се, че има десетки милиони долари в сделки и ликвидност за токени, които имат много малко използване. Не виждам как могат да бъдат толкова течни… Нямам никакви подробности, които да предложа в подкрепа на моето предположение.
Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) описва уаш търговията, както следва:
Wash Trading (е) сключване или претенция за сключване на транзакции, за да се създаде вид, че покупките и [дори] продажбите са направени, без поемане на пазарен риск или промяна на пазарната позиция на търговеца.
По принцип измиващата търговия възниква, когато се раздвижи изкуствен интерес към финансов продукт (т.е. нов крипто токен), за да се направи път за това, което се нарича помпа и изхвърляне. Шумът около монетата се нагнетява толкова много, че всички я купуват, като по този начин надуват цената. Оттам ръководителите, създали токена, бягат с парите, които са направили, а активът се срива и изгаря, оставяйки всички инвеститори в прахта.
Както се оказа, bitcoin не е имунизиран срещу измиване на сделки. Проучване от 2022 г., проведено от Forbes казва, че около половината от обменните обеми, докладвани от платформите за биткойн и крипто търговия, са фалшиви. Проучването гласи:
Повече от половината от всички докладвани обеми на търговия вероятно са фалшиви или неикономически... Глобалният дневен обем на биткойн за индустрията беше 128 милиарда долара на 14 юни. Това е с 51 процента по-малко от 262 милиарда долара, които човек би получил, като вземем сумата от самоотчитан обем от множество източници.
Използване на парите на клиентите
Ако Кюбан е прав, това в крайна сметка би отвело крипто престъпленията от миналата година в съвсем различна посока.
През 2022 г. видяхме примери за компании във FTX (и сега се твърди, че мрежата Celsius) използване на клиентски средства за собствените си лични печалби. Съобщава се, че с FTX техните пари са били използвани за закупуване на недвижими имоти в Бахамите.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/