Властите арестуваха Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза във вторник, твърдейки, че групата е използвала откраднати самоличности за закупуване на криптовалути на стойност милиони долари на „Криптовалутна борса“ през 2020 г. Покупките са финансирани с банкови преводи; след закупуването на крипто, мъжете оспориха транзакциите с банките, като ги подмамиха да обърнат преводите и да депозират парите в сметки, контролирани от престъпната група.
Източник: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =заглавия