Докато Tether (USDT), водещата стабилна монета в света, е от основно значение за улесняването на транзакциите в блокчейн пространството, скорошен анализ от фирмата за анализ на блокчейн TRM Labs хвърля светлина върху по-малко желан аспект от повсеместното разпространение на USDT: значителното му използване в рамките на незаконни крипто потоци по време на изминалата година.
Това развитие се развива на фона на намаляващите общи обеми на незаконни транзакции в крипто сектора, тенденция, приписвана на засилени санкции и регулаторни действия срещу различни субекти в екосистемата.
В основата на незаконните крипто транзакции?
Според прегледа на TRM Labs, Tether представлява 19.3 милиарда долара от обема на незаконните транзакции през 2023 г., отбелязвайки спад от 24.7 милиарда долара през предходната година. Въпреки това намаление, USDT остава най-използваната стабилна монета за престъпни цели, включително значително господство в дейности за финансиране на тероризма.
Констатациите на TRM конкретно подчертават използването на USDT в блокчейна Tron, който е домакин на „значителна част от общия обем на Tether“, като предпочитана валута за субекти за финансиране на тероризма. Според TRM този блокчейн е отбелязал 125% увеличение на свързаните с финансиране на терор адреси, получаващи USDT.
Анализът допълнително разбива разпределението на незаконните потоци в основните блокови вериги. Tron е отговорен за 45% от тези потоци, което показва увеличение спрямо предходната година.
Според доклада блокчейните Ethereum и Bitcoin са последвани, улеснявайки 24% и 18% от незаконните транзакции.
За сравнение, вторият по големина стейбълкойн, USDC, емитиран от Circle, беше свързан с по-малък обем незаконна дейност, възлизащ на общо 428.9 милиона долара.
Говорител на Tether каза пред Bloomberg в отговор на доклада на TRM Labs:
Въпреки че нямаме достъп до доклада, исторически доказателства многократно показват, че цифрите на транзакциите често са били преувеличени поради погрешно тълкуване на данни, което предполага, че ако дадена услуга получава малка част от незаконни средства, тогава всички средства в услугата са незаконни, значително завишаване на действителните стойности.
Трябва да се отбележи, че тази промяна в пейзажа на незаконните крипто транзакции съвпада с по-широка тенденция на намаляване на незаконните обеми на фондове в сектора, които паднаха до 34.8 милиарда долара през 2023 г. от 49.5 милиарда долара предходната година, както подчертава TRM.
TRM Labs приписва това положително развитие отчасти на „трикратно увеличение на санкциите“ и регулаторни мерки, насочени към „бизнеси и лица, свързани с крипто“.
Усилията на Tether и регулаторен контрол
Въпреки твърденията на TRM в доклада, позицията на Tether срещу злоупотребата с неговия стейбълкойн заслужава да се отбележи. Миналата година Tether си сътрудничи с американските власти и крипто борсата OKX, за да замрази 225 милиона долара от своя стейбълкойн, свързан с престъпен синдикат.
Освен това миналата година Tether беше изправен пред критики, включително от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, която посочи популярността на стейбълкойн сред перачите на пари и измамниците, особено в контекста на платформите за онлайн хазарт.
В отговор на тези критики, Tether защити неговите операции, подчертавайки „прозрачността“ и „проследимостта“ на транзакциите в обществени блокчейни, което, според главния изпълнителен директор на Tether, Паоло Ардоино, прави USDT „непрактичен избор“ за извършване на незаконни дейности.
Компанията също така изрази разочарование от оценките, които се фокусират единствено върху отрицателните употреби на нейния стейбълкойн, твърдейки, че подобни перспективи пренебрегват ролята на USDT в подкрепа на развиващите се икономики на нововъзникващите пазари.
Представено изображение от Unsplash, диаграма от TradingView
Източник: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/