Мъжът от Невада се признава за виновен за фалшива крипто инвестиция за 722 милиона долара

Мъж от Невада призна, че участва в плана за пране на пари за Bitclub Network, фалшива крипто операция на стойност 722 милиона долара.

Гордън Брад Бекстед от Хендерсън, Невада, се призна за виновен в петък във връзка със схемата Bitclub Network, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

57-годишният Бекстед се призна за виновен чрез видеоконферентна връзка в съдебно заседание в Нюарк, Ню Джърси, в петък, според съобщение за пресата от офиса на Службата за вътрешни приходи в Лас Вегас.

Той е изправен пред потенциална присъда от 23 години затвор и глоба от 600,000 XNUMX долара по обвинение за заговор за пране на пари и обвинение в съдействие при изготвянето на измамна данъчна декларация.

Мъж от Невада в гореща вода

Между април 2014 г. и декември 2019 г., в съобщението на DOJ се отбелязва, че фалшивата BitClub Network е поискала пари от инвеститори в замяна на акции в фалшив пул за копаене на криптовалута. Инвеститорите бяха компенсирани за привличането на нови инвеститори.

Матю Брент Гьотче, разработчикът и оператор на BitClub Network, Ръс Албърт Медлин, Силвиу Каталин Балачи, Джоузеф Франк Абел и Джобадия Синклер Уикс бяха обвинени през декември 2019 г. за ролите си в схемата.

Свързана статия | Мексиканските наркокартели се промъкват в $25 милиарда годишно, използвайки биткойн за финансиране на операции

Beckstead, по указание на Goettsche, създава и контролира множество субекти, използвани от Beckstead, Goettsche и други, за да прикрие връзката на Goettsche с мрежата BitClub и да скрие доходите, спечелени от Goettsche чрез работата му в BitClub Network, според новини съобщение от прокуратурата на САЩ за окръг Ню Джърси.

Общата пазарна капитализация на BTC от $854.68 милиарда на дневната графика | Източник: TradingView.com

Съучастникът

Бекстед, бивш дипломиран експерт-счетоводител (CPA), подпомага изготвянето на фалшивите федерални данъчни декларации на Гьоче за 2017 и 2018 г., което му позволи да избегне плащането на повече от 20 милиона долара федерални данъци върху доходите.

Човекът от Невада свидетелства пред Министерството на правосъдието, че е знаел, че докладите са измамни, тъй като са пропуснали да запишат повече от 60 милиона долара приходи, събрани от операцията на Bitclub Network.

Министерството на правосъдието поясни:

„Изпирането на пари се наказва с до 20 години затвор и глоба до 500,000 XNUMX долара или удвоената стойност на имуществото, участващо в сделката, в зависимост от това кое от двете е по-голямо.

Според Министерството на правосъдието данъчното престъпление носи максимална присъда от три години затвор и глоба от 100,000 XNUMX долара.

Свързана статия | САЩ създават нова крипто работна група, за да задушат потока на парите на руските милиардери

Представено изображение от TechStory, диаграма от TradingView.com