Ново проучване, публикувано от платформата за крипто анализи и съответствие Elliptic, разгледа отблизо експлоатацията на web3 платформи за улесняване на прането на пари.
- проучване, озаглавен „Състоянието на междуверижната престъпност“, говори за новата ера на крипто престъпленията и как престъпниците са еволюирали с развитието на технологиите.
4 милиарда долара са изпрани
Изследванията на Elliptic се въртят около три web3 продукта, а именно децентрализирани обмени (DEX), междуверижни мостове и услуги за размяна на монети.
С мостове и суап услуги на тяхно разположение, киберпрестъпниците са успели да прикрият следите за пари от 4 милиарда долара, произхождащи от незаконни дейности.
„Някои от най-плодотворните извършители включват хакери, тъмни уеб пазари, платформи за онлайн хазарт, незаконни услуги за виртуални активи, понци схеми и рансъмуер.“ се чете още в доклада.
Децентрализирани обмени
Откраднати криптовалути от експлойти на DeFi на стойност 1.2 милиарда долара са си проправили път към DEX, за да бъдат разменени за друг актив. Това представлява над една трета от крипто експлойтите, изследвани за доклада.
Uniswap, Curve Finance и 1Inch DEX агрегатор са сред DEX, които са идентифицирани като предпочитани платформи за размяна от престъпници.
Размяна на монети и мостове
Освен това киберпрестъпниците са успели да изперат още 1.2 милиарда долара, използвайки услуги за размяна на монети. Това включва размяна на активи в и между блокчейни, без да се налага да се регистрирате за акаунт. Тези услуги са особено популярни сред лошите актьори.
Междуверижните мостове също се използват от престъпниците, за да замъглят незаконните си дейности чрез добавяне на слой на анонимност, което затруднява проследяването на транзакции.
RenBridge е една такава платформа, която е обработила незаконни активи на стойност $540 милиона за престъпници
Въпрос на безпокойство
Тази злоупотреба с технологията не е ограничена само до отделни хакери, които търсят късметлийска заплата. Мостовите и суаповите услуги улесниха санкционираните и терористичните субекти да маскират дейността си и да продължат да плячкосват средствата на хората.
Приходите от кибератаки, произхождащи от Северна Корея, са били изпрани чрез такива услуги. Приблизителната сума е около 1.8 милиарда долара.
В своя отчет за виртуални активи публикувани по-рано тази година през юни Специалната група за финансови действия се запозна с нарастващото използване на междуверижни мостове при пране на пари, като го нарече високорисков въпрос.
Докладът също призова агенциите-членки да въведат „правилото за пътуване“ за регулиране на крипто. Правилото изисква доставчиците на услуги за виртуални активи да споделят описателна информация за транзакции, които надвишават $1000.
Източник: https://ambcrypto.com/new-age-of-crypto-crime-how-criminals-have-evolved-a-detailed-report/