OFAC се насочва към крипто финансист, свързан с Хизбула, за да попречи на финансирането на тероризма в Иран

OFAC санкционира субекти, подпомагащи IRGC-QF, хусите и Хизбула, насочени към финансови мрежи, включително ливанския обменник на пари Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.

Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите (OFAC) наложи санкции срещу шест юридически лица, едно физическо лице и два танкера от Либерия, Индия, Виетнам, Ливан и Кувейт за подпомагане на IRGC-QF, хусите и Хизбула, насочени към техните крипто финансисти.

В официално изявление OFAC разкри, че е санкционирало Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, обменник на пари със седалище в Ливан със сирийски произход. Ал-Лоу е обвинен, че е предоставил на Хизбула — ливанска шиитска ислямистка политическа партия и войнствена група, определена като терористична организация от САЩ — крипто портфейли, за да улесни получаването на средства от продажбите на стоки на IRGC-QF. Освен това се твърди, че санкционираният субект е извършвал крипто трансфери от името на санкционираната сирийска компания Qatirji, се казва в прессъобщението.

„Al-Law по подобен начин е извършвал трансфери на криптовалута за санкционирани служители на Хизбула, включително Мохамед Джафар Касир и Мохамед Касим ал-Базал, и е предоставял финансови услуги на Саид ал-Джамал и неговата мрежа.“ OFAC

TRM Labs, фирма за криминалистика на блокчейн, разкри данни, показващи, че крипто адресът, свързан с al-Law, е участвал в „над хиляда транзакции, свързани с десетки милиони долари“, предимно в стейбълкойна USDT в блокчейна TRON.

Фирмата отбеляза, че този адрес също е бил иззет от израелските власти през юли 2023 г. Освен това разкри, че 40 адреса, всички включващи USDT в мрежата TRON, са били в списъка за изземване на Националното бюро на Израел за борба с финансирането на тероризма, като адресът на ал-Лоу е ключова цел.

Както crypto.news съобщи по-рано, израелското правителство откри около 190 акаунта в Binance от 2021 г. насам, които са свързани с тероризъм и пране на пари. По-късно се съобщава, че Binance си сътрудничи с правителството за проследяване на сметки и портфейли, свързани с престъпно поведение.

Следвайте ни в Google Новини