Над половината от тазгодишните финансови пирамиди в Русия са включвали крипто, установи Bank of Russia

По-голямата част от финансовите пирамиди, идентифицирани през 2022 г., са използвали криптовалути по един или друг начин, обяви централната банка на Русия в нов доклад. На фона на западните санкции руските измами засилиха дейността си, като често твърдят, че са лицензирани от чужди власти да предлагат достъп до крипто активи.

Руските пирамиди се възползват от западните санкции и популярността на крипто

Над 56% от пирамидни схеми в Руската федерация през първата половина на годината, или 537 субекта, са набрали средства в различни криптовалути или са рекламирали крипто инвестиции, разкрива доклад, посветен на противодействието на незаконните дейности на финансовия пазар в страната. Документът е публикуван от Централната банка на Русия (CBR).

Цитиран от RBC Crypto, регулаторът отбеляза, че санкциите, наложени от Запада заради конфликта в Украйна, драматично са променили условията на работа на законните финансови институции в Русия и измамниците са се възползвали от ситуацията.

Руснаците търсеха алтернативни начини за инвестиране и отговорът на това търсене дойде под формата на нови финансови пирамиди. Паричният орган обясни, че това са предимно дребни схеми с кратък живот.

Между януари и юни 2022 г. централната банка успя да идентифицира зашеметяващ брой от тези измами — повече от 2,200 компании, проекти и индивидуални предприемачи, чиито операции показват признаци на незаконна финансова дейност. В доклада се отбелязва, че числото е три пъти по-високо от числото от същия период на 2021 г.

Крипто не е единствената област, от която се интересуват такива субекти, тъй като 671 от тях са се насочили към пазара на ценни книжа. Според CBR тези компании често се преструват, че са упълномощени от регулаторен орган в различна юрисдикция и събират пари изключително в чуждестранна фиатна валута или криптовалута.

За да ограничи дейността им, Банката на Русия е уведомила съответните правоприлагащи органи, Федералната данъчна служба, органа за наблюдение на телекомуникациите Роскомнадзор и регистраторите на имена на домейни. CBR също предприема редовни стъпки за блокиране на подозрителни уебсайтове и поддържа черен списък на субекти, които е вероятно да извършват незаконна дейност във финансовия сектор на страната.

Централната банка на Русия вече регистрира увеличение на броя на новите финансови пирамиди, използващи крипто темата през май. Друга причина за техния растеж е финансовата несигурност, която засили интереса към схемите около инвестиционните възможности в пространството на цифровите активи.

Междувременно руското министерство на вътрешните работи предложи тази седмица, че властите в Москва трябва да въведат наказателна отговорност за тези, които предоставят услуги за пране на пари на крипто измамници. Тези така наречени „дропъри“, понякога нищо неподозиращи лица, които позволяват на измамници да използват техните банкови сметки и крипто портфейли, могат да получат до седем години затвор за участието си, ако законодателите приемат съвета на министерството.

Етикети в тази история

Crypto, крипто инвестиции, крипто пирамиди, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Цифрови активи, финансови пирамиди, Измама, измамниците, инвестиционни схеми, пирамидни схеми, пирамиди, Русия, Руски, измамници, Scams

Смятате ли, че броят на крипто пирамидите в Русия ще продължи да расте, въпреки спада на пазара? Споделете вашите очаквания в секцията за коментари по-долу.

Любомир Тасев

Любомир Тасев е журналист от Източна Европа, разбира се в технологиите, който харесва цитата на Хичънс: „Да бъда писател е това, което съм, а не това, което правя“. Освен крипто, блокчейн и финтех, международната политика и икономика са два други източника на вдъхновение.