Престъпленията с криптовалута стават широко разпространени и правоприлагащите органи са на крак, за да разбият лошите играчи и да ги подведат под отговорност.
Британският кралски съд наскоро осъди докторска степен. студент от Оксфорд на четири години и половина затвор за крипто измама за 2 милиона евро на 27 януари.
36-годишният студент на име Wybo Wiersma, родом от Goredijk в Холандия, създава уебсайт, когато учи в St Cross College.
Според към отчетите, Wiersma използва фалшиво име, за да създаде уебсайта iotaseed.io, който уж генерира частни ключове (семена). Паролите (seed), за които той убеди потребителите, че са произволни 81 знака, позволяват на потребителите да търгуват IOTA. Iota е криптовалута, до която потребителите имат достъп само чрез пароли, които наричат семена. Потребителите, които имат „семена“, могат да получават и прехвърлят IOTA. Но неговият уебсайт и твърдения бяха измама, насочена към нищо неподозиращи потребители.
Подробности за крипто измамата
Според Джулиан Кристофър KC, Wybo Wiersma е убедил потребителите, че неговият уебсайт генерира семената на случаен принцип, но в действителност ключовете са предварително определени. Той направи това възможно с помощта на злонамерени кодове, които написа на уебсайта. Със злонамерените кодове Wiersma може да получи достъп до „семена“ на всеки потребител, когато извършва транзакции и да отвлече средства в личния му акаунт.
Впоследствие Wiersma преобразува откраднатите средства в Bitcoin и Monero, алткойн, на крипто борсата Bitfinex на 19 януари 2018 г. Първоначално средствата бяха на стойност около 11 милиона долара, но фондацията IOTA и засегнатите крипто борси са възстановени част от средствата след блокиране на сметките на Wiersma.
Докато тази дейност се извършваше на Bitfinex, крипто борсата стана подозрителна към акаунтите на измамника и ги замрази. Bitfinex поиска Wiersma да се идентифицира, преди да могат да размразят сметките му, на което той се подчини, като представи снимки на два фалшиви паспорта. В един от паспортите на Белгия не е очертана правилно държавата, посочена в документа. Другата беше фотограма на така наречения Джейсън, държащ австралийски паспорт.
Тъй като Bitfinex не можа да идентифицира собствениците на акаунта, те останаха замразени, което накара Wiersma да мигрира към друга борса. Виерсма отиде в Binance и отвори пет акаунта, които също бяха замразени, което го накара да предостави друга фалшива британска лична карта.
Справедливостта най-накрая възтържествува срещу крипто измамника, Wybo Wiersma
През 2018 г. няколко жертви съобщи уебсайтът име iotaseed.io на германската и британската полиция за откраднати средства. Полицията проследи престъплението в Обединеното кралство и предаде случая на отдела за киберпрестъпност към Югоизточния регионален отдел за организирана престъпност.
Тази агенция проследи измамите до Виерсма, след като свърза всички замразени средства с VPN, която той използва за достъп до своя акаунт в Bitfinex. По-късно властите откриха четири други борсови сметки, които измамникът е използвал за получаване на откраднати средства.
След откритието, през януари 2019 г Британската полиция нахлу апартамента си в Оксфорд и проследи дейностите на настолния си компютър. Дотогава Виерсма вече се е отказал от своята докторска степен. програма в St Cross. Дори и с доказателства срещу Wiersma, той отрече обвиненията, като каза, че компютърът му е бил хакнат.
Виерсма също отказа да коментира, когато властите поставиха под съмнение неговия злонамерен уебсайт. Без конкретни доказателства полицията свали всички обвинения срещу него, след което той се върна в Холандия.
Разследванията обаче продължиха, докато властите не свързаха VPN на Wiersma с биткойн плащане, което той използва, за да създаде уебсайта за генериране на семена. Разследващите са получили достъп и до лаптопа му, шест твърди диска, карта с памет и две USB памети и са го арестували на 24 декември 2020 г.
След продължително задържане и съдебни процеси Оксфордският кралски съд осъди Виерсма на четири години и половина затвор, след като той се призна за виновен на 27 януари.
Представено изображение от Pixabay и диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/