Крипто престъпленията бяха голяма работа през 2022 г. и докато сме само няколко седмици до 2023 г., изглежда, че тенденцията продължава след репресиите на престъпна банда, които доведоха до активи на стойност близо 2 милиона долара – някои от които бяха крипто единици – е задържан от органите на реда длъжностни лица.
Крипто престъпленията приемат нова форма
Двама мъже са арестувани в Нова Зеландия за участие в различни сделки с наркотици. Полицията нахлула в дома, в който двамата живеели, и иззела различни активи на стойност около 1.9 милиона долара. Сред тях са били, според изявленията за арест, цифрови валути и NFT.
Двамата - и двамата на 28 години - бяха част от група от шестима мъже, които бяха задържани за различни престъпления с наркотици. Сега те са изправени пред редица обвинения, включително участие в организирана престъпност и продажба и доставка на наркотици от клас А и Б.
Детектив старши сержант Кийт Кей от звеното за възстановяване на активи в Залива на изобилието обясни в скорошно интервю:
Полицията осигури ограничителни заповеди за тези активи съгласно Закона за доходите от престъпни действия (възстановяване) [от] 2009 г. Метамфетаминът и другите незаконни наркотици причиняват огромна вреда в нашите общности и са двигателите на престъпността, създавайки жертви и бедствие в цялото общество. Законът за доходите от престъпна дейност (възстановяване) дава възможност на полицията не само да възстановява доходи от престъпна дейност, но също така не позволява на престъпниците да реинвестират приходите от престъплението си, за да причинят повече вреда.
В допълнение към отнетите пари и крипто, Върховният съд на Хамилтън нареди домът на мъжете – който в момента се оценява на близо 700 47,000 $ – да бъде задържан. Полицията също конфискува няколко превозни средства, включително мотоциклет Harley Davidson на стойност около XNUMX XNUMX долара по време на пресата.
Докато ситуации като тези не са непременно необичайни, крипто престъпленията – през последните няколко години – са приели различни форми. Например, имаше много примери на романтични измами през последните месеци, когато измамниците приемат формата на хора, търсещи любов онлайн. Те привличат жертвите и с течение на времето ги убеждават да започнат да се занимават с крипто сделки и да инвестират в борси за цифрови активи, които контролират.
Оттам нататък жертвите виждат как инвестициите им нарастват и се вълнуват, но когато се опитат да направят тегления, не могат, освен ако не желаят да вложат повече пари в платформите. Често те никога повече не виждат парите си.
FTX създаде новия прецедент
Един от най-големите примери за крипто престъпления в новата история дойде през форма на FTX, падналата крипто борса, управлявана от вече бившия изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд. Обменът ще се осъществи през 2019 г смята се, че е бил убежище за измама, тъй като SBF е обвинен в използване на клиентски средства за изплащане на заеми, приети от другата му компания Alameda Research.
Освен това се твърди, че е закупил луксозни бахамски имоти с парите на потребителите.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/