Централната банка на Катар е критикувана от FATF заради внедряването на Crypto AML

• QFCRA издаде забрана за предоставяне на услуги за виртуални активи през декември 2019 г.
• Страната разкри, че активно проучва потенциални приложения за CBDC.

Централната банка на Катар (QCB) беше критикувана от Специалната група за финансови действия (FATF). Това е за невъзможност за ефективно прилагане на собствените политики на QCB, забраняващи доставчиците на услуги за виртуални активи.

За успешно справяне с развиващите се видове престъпно поведение. Като наказване на доставчиците на услуги за виртуални активи. Катар трябва да подобри уменията си, както беше отбелязано в доклад, публикуван на 31 май. Това беше извършено от организацията за наблюдение на глобалното пране на пари и финансиране на тероризма.

Освен това Регулаторният орган на финансовия център на Катар (QFCRA) издаде забрана за предоставяне на услуги за виртуални активи във и от финансовия център на Катар през декември 2019 г.

Необходимо е да се засилят усилията за разследване

По това време регулаторният орган издаде предупреждение към всяка компания, която разпространява или поддържа доставката или обмена на крипто активи. Казвайки, че ще бъдат наложени санкции в съответствие с правата и задълженията на QFCRA.

Специалната група за финансови действия (FATF) публикува доклад. В него се посочва, че въпреки че Катар е постигнал „положителен и устойчив напредък“. По-специално трябва да се свърши повече работа при събирането на информация за действителните собственици за неговия почти пълен единен регистър.

Освен това се твърди, че „сложните възможности за анализ“ на Катар за разкриване на случаи на пране на пари не се използват правилно. По този начин се предизвикват призиви към властите в страната да увеличат усилията си за разследване.

Въпреки факта, че Катар е наложил забрана за компании. Страната, която предлага услуги, свързани с виртуални активи, разкри, че активно проучва потенциални приложения за цифрова валута на централната банка (CBDC). Още през юни 2022 г. беше съобщено, че QCB е достигнал „основния етап“ на процеса на издаване на CBDC.