Усилията на Катар за пране на крипто пари се провалят

Специалната група за финансови действия (FTAF) разкритикува Катар за неадекватния отговор на прането на крипто пари и финансирането на тероризма. Въпреки забраната на доставчиците на виртуални активи и крипто транзакциите, Катар не е наложил ефективно забраната.

Специалната група за финансови действия (FTAF) упрекна Катар за лошия му подход към прането на пари. В доклад на организацията се казва, че страната трябва да направи „големи подобрения“ в отговора си на финансирането на тероризма. 

Присъди на Катар за пране на крипто пари

FATF е базирана в Париж международна наблюдателна организация, която определя глобални стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. В доклада на организацията се отбелязва, че въпреки че звеното за финансово разузнаване на страната е „добре оборудвано“, неговите „сложни възможности за анализ“ не се използват напълно.

„Катар е осигурил само малък брой присъди и наказателни преследвания за финансиране на тероризма. Има големи несъответствия между рисковия профил на Катар и вида и степента на преследваната и осъдена дейност за финансиране на тероризма.

Катар забрани крипто през 2019 г. Все пак FATF предполага, че прилагането е било недостатъчно.

Организацията заключава, че Катар „не е демонстрирал, че компетентните органи проактивно идентифицират и предприемат принудителни действия за потенциални нарушения на тази забрана“. Той обаче призна, че между 2020 г. и юни 2022 г. 2007 транзакции са били отхвърлени и 43 сметки са затворени.

Забрана за криптовалути през 2019 г

В отговор на доклада на FTAF, Мартин Чийк, управляващ директор на фирмата за цифрово съответствие SmartSearch каза на BeInCrypto: 

„Катар с право спечели похвала за напредъка, постигнат в мерките срещу прането на пари (AML). Но въпреки показването на силно техническо съответствие с изискванията на FATF, все още има работа за укрепване на тяхната рамка за AML. Без въведена стабилна структура за цифрово съответствие всеки бизнес може да осигури средство за пране на пари и параван за някои от най-лошите престъпления в света.“

Той продължи:

„Докато Катар е приложил основан на риска подход за оценка както на прането на пари, така и на финансирането на тероризма, разбирането на сложните форми на тези престъпления се нуждае от подобрение. Прилагането на цифрово съответствие ще подсили допълнително цялостната рамка на Катар за борба с изпирането на пари.”

Въпреки забраната за крипто и други цифрови активи, базираната в Сингапур крипто борса Crypto.com беше официален спонсор на Световното първенство по футбол през 2022 г. Присъстващите обаче можеха да използват BitPay Card, крипто дебитна карта, за да правят покупки.

С нарастването на използването на цифрови активи нараства и загрижеността относно прането на пари. Едва тази седмица ЕС започна нова консултация за справяне с престъпността. По целия свят правоприлагащите агенции наемат повече анализатори във веригата, за да открият незаконни капиталови потоци.