Пазарът на криптовалута, като зараждащо се пространство, винаги носи възможност за измами и понци схеми. Такива програми имат за цел да хвърлят магии върху обикновените хора, превръщайки ги в „инвеститори“, показвайки им ярката картина на „бързо забогатяване“. Финансовите регулатори са склонни да контролират тези дейности и наскоро един калифорнийски регулатор направи същото, докато се бореше с потенциалните крипто проекти за измами.
Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации (DFPI) съобщи предупреждение срещу различни крипто брокери и уебсайтове. В рамките на 17 различни предупреждения регулаторът цитира тези субекти като обект на подозрение, че са измами.
Страницата за предупреждение за потребителите на DFPI показва, че досега има 17 предупреждения в рамките на два дни – 27 и 28 декември 2022 г. Споменава се, че тези компании вероятно са замесени в измама и представляват заплаха за клиенти в Калифорния.
Предупреждението на страницата на регулатора включва TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Yong Ying Global Investment Company Limited, ZC Exchange, VoyanX.com заедно с няколко други.
Сред списъка с малко незначителни имена имаше две големи имена от крипто пространството. Това бяха UniSwap LLC и eth-Wintermute.net.
Разглеждайки историята на калифорнийския регулатор за публикуване на актуализации на разследвания на компании или предупреждения за някои инциденти, неотдавнашният сигнал си струва да се обърне внимание. Той не публикува толкова много известия, съобщаващи за крипто измами подред.
По-рано DFPI постави значителен брой предупреждения през юни относно предупреждения за 26 крипто платформи, за които се смята, че са подозрителни. Агенцията издава предупреждения при подадени жалби от граждани. В рамките на докладите хората признават, че са загубили суми, вариращи от 2,000 USD до 1.2 милиона USD.
Повечето от тези сигнали твърдят, че измамите с клане на прасета, при които човек или група създава фалшива онлайн самоличност, за да създава връзки или приятелства в социалните медии, услугите за съобщения и приложенията за запознанства, са често срещано явление.
При романтична измама или измама с клане на прасе измамникът обикновено прекарва седмици или месеци в култивиране на фиктивното семейство, за да спечели доверието на жертвата, преди постепенно да смени темата към инвестиции и да ги примами с инвестиционни „възможности“, които често са твърде добри, за да бъдат истина .
Крайната цел е да убеди жертвата да инвестира в криптовалута или чрез фалшив уебсайт, или чрез изпращане на пари на сенчест адрес на портфейла.
Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.
Източник: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/regulator-puts-up-warning-against-17-crypto-websites/