Регулаторите засилват проверката на крипто с FTX разследвания

Регулаторните органи в Съединените щати отново засилиха контрола върху крипто пространството. Появиха се съобщения, че FTX, Sam Bankman-Fried и 3AC са разследвани за потенциални нарушения на ценни книжа. 

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) ще разследват компаниите. 

Отново под регулаторен контрол 

Според държавна декларация крипто борсата FTX, нейното американско подразделение FTX US и основателят на борсата Сам Банкман-Фрид са разследвани от властите в Тексас за потенциални нарушения на ценни книжа. Според докладите регулаторите ще разследват дали носещите доход сметки, предлагани от FTX, се квалифицират като нерегистрирани ценни книжа, както е описано в отделно подаване във връзка с производството по несъстоятелност на Voyager Digital. Водената от Сам Банкман-Фрид FTX наскоро спечели търга за придобиване на активите на фалиралата фирма. 

Директорът по правоприлагането на Държавния борд по ценни книжа на Тексас, Джоузеф Джейсън Ротунда, заяви, 

„Отделът за правоприлагане сега разследва FTX Trading, FTX US и техните принципали, включително Сам Банкман-Фрид.“

В комуникация с властите 

Говорител на FTX заяви, че фирмата е в постоянна комуникация с регулаторните органи и това е така от известно време. 

„От известно време преговаряме с държавния регулатор на Тексас. Имаме активно заявление за лиценз, което е в процес на разглеждане и смятаме, че работим напълно в границите на това, което можем да направим междувременно. Очакваме с нетърпение да продължим да работим с Тексас.“

Доходоносни сметки под лупа 

В декларацията от държавните органи Ротунда заявява, че е създал акаунт във FTX чрез приложението FTX и е спечелил доходност от ETH депозити и средства, прехвърлени към сметката от тази свързана банкова сметка. FTX позволява на своите потребители да печелят доходност от депозити, печелейки до 8% APY за първите $10,000 5 и 10,000% APY за депозити над $10 XNUMX, но под $XNUMX милиона. Според Rotunda FTX не се е регистрирал да продава или предлага ценни книжа в щата Тексас. 

Ротонда пише в документацията, 

„Въз основа на моята доходност и текущо разследване от отдела за правоприлагане на Държавния борд по ценни книжа на Тексас, програмата за доходност изглежда е инвестиционен договор, доказателство за задлъжнялост и бележка и като такава изглежда се регулира като ценна книга в Тексас .”

Връзката Вояджър 

Сам Банкман-Фрид, ръководен от FTX, предложи на Voyager Digital кредитна линия от 500 милиона долара през юни. Последният обаче подаде молба за банкрут през юли поради сътресението на пазара, причинено от срива на Terra. Документи, направени по време на производството по несъстоятелност, разкриха, че Alameda Research, също основана от Сам Банкман-Фрид, дължи на Voyager 377 милиона долара. 

- FTX борсата взе активите на Voyager Digital за $1.4 милиарда, побеждавайки конкуренцията от Wave Financial и Binance. Според властите Voyager също е разследван за сметки, носещи доходност, които биха могли да се квалифицират като ценни книжа. Други компании като Celsius и BlockFi също бяха подложени на засилен контрол от регулаторите по отношение на техните продукти. 

Целзий и 3AC също под лупа 

Celsius е поредната компания, която обяви фалит след колапса на Terra. Компанията е разследвана от CFTC за възможно манипулиране на пазара и липса на прозрачност по отношение на средствата на потребителите. Представители на Celsius съдействат на разследването. 3AC също е обект на разследване от SEC и CFTC, като регулаторите искат да разберат дали базираният в Сингапур крипто хедж фонд е нарушил правилата, които хедж фондовете трябва да спазват. 

Според добре познати източници регулаторите смятат, че 3AC е подвел клиенти относно баланса си и не е разкрил защо фондът не е регистриран в необходимите регулаторни агенции.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.