Докладът, публикуван от сертификат, е напомняне за нивото на риск, на който са изправени крипто платформите от тъмната мрежа. Срещу по-малко от $8 актьорите-измамници могат да закупят подробности за Know Your Customer (KYC), разкрива докладът.
С нарастващата популярност на криптовалутите, измамниците вече намират сигурно убежище в анонимността, която предоставят.
Броят на лошите участници, които искат плащания в крипто, бързо нараства. Статистика предоставени от ACC Australia разкриват, че нейните граждани са загубили над $300 милиона в инвестиции и крипто измами само тази година.
Повечето измами включват каране на жертвата да прехвърли криптовалута на адреса на портфейла на извършителя за нещо, което изглежда като законна инвестиционна възможност.
KYC самоличности в тъмната мрежа
Редовните проверки на KYC са досаден процес, който честните търговци на дребно трябва да преминат за достъп до услуги от централизирани платформи. Докато основните проверки отнемат часове за извършване, по-подробните проверки отнемат дни, за да завършат в зависимост от натоварването.
Проверките са огромна бариера за нечестни актьори, които се опитват да покажат измамни проекти или дърпане на килими, но по-задълбочено разследване от Certik предполага различен разказ.
Решените престъпници могат да изнудват жертвите да предоставят проверки на самоличността, тъмната мрежа предоставя по-малко напрегнат начин за получаване на истинска самоличност.
Докладът разкрива желаещи продавачи от развиващи се страни, предоставящи KYC услуги срещу заплащане. Таксата варира от $8 за основна проверка и значително по-висока, ако купувачът изисква KYC от страна с нисък риск от пране на пари. Продавачите лесно направиха $20 до $30 от сделка.
В някои случаи открихме, че някои роли на KYC актьори, като например изпълнителен директор на крипто проект, плащат до 500 USD на седмица. Нашите проучвания показват, че глобалното разпространение на тези извънборсови пазари е значително, с концентрация над средната в Югоизточна Азия и размери на групите, вариращи от 4,000 300,000 до XNUMX XNUMX членове
Доклад на Certik
Разследващите идентифицирали над 500,000 XNUMX желаещи купувачи и продавачи, участващи в търговията.
Роля на фалшиви самоличности в крипто измами
Броят на потребителите на дребно, измамени от крипто измамници, бързо нараства. Разработчиците днес маскират измамите като законни проекти, използвайки самоличности на лица, за да спечелят доверието на своите потребители.
Както се разкрива в доклада, за $500 на седмица разработчиците могат лесно да управляват общност без риск от разкриване на самоличността им, което би носило големи правни рискове.
Забележителните дърпания на килими включват случая с OneCoin, където потребителите загубиха до $15 милиарда. Други включват AnubisDAO ($58 милиона), Uranium Finance ($50 милиона), DeFi100 ($32 милиона), Meerkat Finance ($31 милиона), Snowdog DAO ($30 милиона) и StableMagenet ($22 милиона). Нивото на стрес и финансови загуби от инвеститорите, които влагат парите си в тези проекти, е непреодолимо
Ролята на участниците в идентичността в тъмната мрежа не е да осигурят поверителност или свобода на купувачите, а по-специално да измамят инвеститорите. Тъжната реалност е, че инвеститорите нямат опит да определят автентичността на разработчиците зад тези проекти. Още по-тъжно е, че повечето от настоящите техники за съответствие с KYC, използвани от повечето платформи, са твърде аматьорски, за да различат фалшивите от истинските самоличности.
Фалшивите самоличности могат да доведат до много сериозни последици, измамните потребители заобикалят процеса на проверка, използват тези самоличности, за да подведат и измамят допълнителни инвеститори и да избегнат отговорност за своите престъпления.
Често срещани крипто измами
Криптовалутите са предпочитаният начин на плащане, защото са нерегулирани, непроследими и необратими.
Инвестиционни измами: мениджърите-измамници обещават висока възвръщаемост на крипто инвестициите, те печелят доверието на жертвата и крадат средствата им, след като „инвестират“.
Pump and dump: измамниците рекламират нови цифрови активи, които по своята същност нямат стойност, с обещания за висок ръст на цените. Инвеститорите купуват мечтата, като купуват монетите, измамниците по-късно продават своя дял, оставяйки инвеститорите с безполезни монети.
Фишинг измами: злонамерени връзки към фалшиви уебсайтове, обещаващи висока възвръщаемост на инвестициите, или кражба на потребителски идентификационни данни за кражба на средства от техните портфейли.
Схеми на Понци: структурирана форма на инвестиция, при която средства от нови инвеститори се използват за изплащане на стари инвеститори. Системата в крайна сметка става неустойчива и измамните разработчици се разминават с инвеститорски средства.
Възможности за копаене: те обикновено са насочени към начинаещи инвеститори, които не са запознати с това как blockchain технологията работи. Инвеститорите са подлъгани да закупят софтуер и хардуер за копаене, които се управляват дистанционно с обещанието за високи награди за копаене.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/