Нарастващите базирани на крипто измами „клане на свине“ тревожат ФБР, Интерпол ⋆ ZyCrypto

Скорошен международен доклад за разследване свързва над £100 милиона, измамени в крипто базирани романтични измами – странно известни като клане на прасета – с фиктивни компании в Обединеното кралство.

Касането на прасета е систематичен вид измама, при която нищо неподозиращите жертви се отбиват за известно време, за да се изгради доверие и увереност, преди да бъдат освободени от техните трудно спечелени пари. 

Как работи измамата с клането на прасета.

В случай на крипто, квалифицирани измамници се разполагат в сайтове за запознанства или приложения за изучаване на езици, за да се свържат с нищо неподозиращи жертви и да изградят връзка. В даден момент от дискурса се споменава криптовалута и на жертвата се предлага търговско посредничество или борса, до голяма степен контролирана от синдикат от измамници. 

В началото измамната борса изпълнява задължението си да предлага сочна възвръщаемост на инвестициите. Целта е да се спечели доверие и да се насърчат повече финансови ангажименти от жертвата с надеждата за по-големи печалби, които никога не идват. 

Някои жертви съобщиха, че измамници са ги свързали с брокерски компании на трети страни с обещани функции за автоматична търговия, хоствани на платформата за търговия на Forex, MetaTrader, до голяма степен известна със своите небрежни процедури за проверка на KYC. Оттогава Apple деплатформира приложението от своя магазин. 

Над 160 базирани в Обединеното кралство крипто компании са били свързани с подобни измами през последните няколко години, като много от тях са се възползвали от порестата проверка на бизнеса на правителството, за да пуснат на пазара своето предприятие за измама. Според британския Guardian по-нататъшното проучване разкрива множество бизнеси, свързани с китайски собственици и свързани с подобни адреси без физически бизнеси. 

Кой управлява тези измами с клане на прасета?

– Кредит от базирани в Азия измамнически магазини. През септември 2022 г. ProRepublica съобщи за нападение на множество киберизмами в Камбоджа. Стотици заловени младежи, освободени от местната полиция, са признали, че са били прекарани нелегално от различни части на Азия в страни като Лаос, Мианмар и Камбоджа; с обещание за несъществуващи работни места, само за да бъдат измъчвани и принудени да участват в онлайн измами. Много често се срещат неясни многоетажни сгради с грубо укрепени прозорци, гъмжащи от хиляди млади азиатци в района на Сиануквил в Югозападна Камбоджа – гледка, която спечели на града титлата „световната столица на кибер измамите“.

Затягане на контрола в Обединеното кралство

След неотдавнашен доклад, който показа, че 86% от крипто фирмите в Обединеното кралство са неквалифицирани, FCA удвоява усилията си за дезинфекция на сектора на цифровото финансиране. Подобни усилия обаче трябва да бъдат засилени, особено сред предприятията, които успешно работят под радара, за да се закърпят престъпните вратички и да се освободи регионът от лоши актьори, които мамят нищо неподозиращи жертви в измами с клане на прасета.