Robinhood Crypto глобен с $30 милиона от нюйоркския регулатор за „значителни пропуски“ в множество области

Държавният департамент на финансовите услуги на Ню Йорк (DFS) глоби Robinhood Crypto с 30 милиона долара за „значителни пропуски в областта на задълженията за закон за банковата тайна/борба с прането на пари („BSA/AML“) и киберсигурността.“

Robinhood Crypto се урежда с DFS

Държавният департамент на финансовите услуги на Ню Йорк (DFS) обяви във вторник, че Robinhood Crypto LLC (RHC) ще плати глоба от 30 милиона долара на щата Ню Йорк за „значителни пропуски в областта на закона за банковата тайна/борба с изпирането на пари ('BSA/ AML') задължения и киберсигурност.“

Неуспехите доведоха до нарушения на Регламента за виртуалната валута на отдела, Регламента за трансмитер на пари, Регламента за наблюдение на транзакциите и Регламента за киберсигурността, уточнява DFS.

Началникът на финансовите услуги Адриен А. Харис коментира:

С разрастването на бизнеса си, Robinhood Crypto не успя да инвестира необходимите ресурси и внимание, за да развие и поддържа култура на съответствие - провал, който доведе до значителни нарушения на разпоредбите на Министерството за борба с прането на пари и киберсигурността.

„Всички тези недостатъци са резултат от това, което Департаментът установи, че са значителни недостатъци в управлението и надзора на програмите за съответствие на RHC, включително неуспех за насърчаване и поддържане на адекватна култура на съответствие“, продължава съобщението.

Освен наказанието от 30 милиона долара, Robinhood Crypto ще трябва да наеме независим консултант, който ще извърши цялостна оценка на съответствието му с разпоредбите на DFS.

Регулаторът на щата Ню Йорк одобри заявленията на Robinhood Crypto за лиценз за виртуална валута и лиценз за пренос на пари през януари 2019 г., заявявайки тогава:

DFS упълномощи Robinhood Crypto да предлага услуги за покупка, продажба и съхранение на седем виртуални валути, включително биткойн, етер, биткойн кеш и лайткойн.

Robinhood предлага крипто инвестиции без комисионна. Понастоящем платформата поддържа информация за покупка, продажба и пазарни данни в реално време за биткойн (BTC), bitcoin кеш (BCH), bitcoin sv (BSV), верижна връзка (LINK), съединение (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum classic (ETC), лайткойн (LTC), многоъгълник (MATIC), шиба ину (SHIB), солана (SOL) и uniswap (UNI).

Етикети в тази история

Какво мислите за това, че DFS предприема действия срещу Robinhood Crypto? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.

Кевин Хелмс

Студент по австрийска икономика, Кевин откри биткойн през 2011 г. и оттогава е евангелист. Неговите интереси са в сигурността на биткойн, системите с отворен код, мрежовите ефекти и пресечната точка между икономика и криптография.