Руското правителство представи пътна карта за регулиране на индустрията на криптовалутите в страната, вместо да налага пълна забрана, според руската информационна агенция, РБК.
Пътната карта, която е подписана от заместник-председателя на правителството Дмитрий Чернишенко, се стреми да сложи край на анонимността от крипто индустрията, като задължи
познай своя клиент (KYC
Познайте своя клиент (KYC)
Познайте своя клиент (KYC) е процесът, чрез който брокерът проверява истинската самоличност на своите клиенти, за да спази множество разпоредби. KYC се използва за оценка на пригодността на клиентите, когато става въпрос за регулации за борба с изпирането на пари, всякакъв вид финансови измами и определяне дали те са потенциално рискови за посредничеството. По-специално, насоките за KYC във финансовите услуги изискват хората да полагат сплотени усилия за проверка на самоличността, пригодността и рисковете, свързани с поддържането на бизнес отношения. Процесите на KYC също се използват от компаниите, за да гарантират, че предлаганите от тях клиенти, агенти, консултанти или дистрибутори са съвместими с правилата за борба с подкупите. В ерата на кражби на самоличност и безброй хакерства, KYC се превърна в основен акцент от регулаторите. Като такива банките, застрахователите, експортните кредитори и други финансови институции все по-често изискват клиентите да предоставят подробна информация за надлежна проверка. Първоначално тези регулации бяха наложени само на финансовите институции, а сега се разпространиха върху нефинансовата индустрия, финтех, търговци на виртуални активи и много организации с нестопанска цел. Регулаторите, които не поемат шансове с самоличности Регулираните брокери в търговията на дребно са много строги когато се прилагат подходящи проверки на KYC, след като финансовите надзорни органи по света станаха по-стриктни при наблюдението на тяхното съответствие с процедурата през последните години. Не само брокерите използват KYC, процедурата е широко използвана и от банките и всички финансови компании, които предоставят застраховки или кредити и изискват подходяща надлежна проверка. Повечето големи юрисдикции във финансовото пространство налагат изискванията за KYC, както и всички регулирани брокери. По-голямата част от тези страни са приели стандартите за KYC като задължителни само през последните две десетилетия. Това помогна за ограничаване на незаконното поведение и се превърна в неразделна част от индустрията.
Познайте своя клиент (KYC) е процесът, чрез който брокерът проверява истинската самоличност на своите клиенти, за да спази множество разпоредби. KYC се използва за оценка на пригодността на клиентите, когато става въпрос за регулации за борба с изпирането на пари, всякакъв вид финансови измами и определяне дали те са потенциално рискови за посредничеството. По-специално, насоките за KYC във финансовите услуги изискват хората да полагат сплотени усилия за проверка на самоличността, пригодността и рисковете, свързани с поддържането на бизнес отношения. Процесите на KYC също се използват от компаниите, за да гарантират, че предлаганите от тях клиенти, агенти, консултанти или дистрибутори са съвместими с правилата за борба с подкупите. В ерата на кражби на самоличност и безброй хакерства, KYC се превърна в основен акцент от регулаторите. Като такива банките, застрахователите, експортните кредитори и други финансови институции все по-често изискват клиентите да предоставят подробна информация за надлежна проверка. Първоначално тези регулации бяха наложени само на финансовите институции, а сега се разпространиха върху нефинансовата индустрия, финтех, търговци на виртуални активи и много организации с нестопанска цел. Регулаторите, които не поемат шансове с самоличности Регулираните брокери в търговията на дребно са много строги когато се прилагат подходящи проверки на KYC, след като финансовите надзорни органи по света станаха по-стриктни при наблюдението на тяхното съответствие с процедурата през последните години. Не само брокерите използват KYC, процедурата е широко използвана и от банките и всички финансови компании, които предоставят застраховки или кредити и изискват подходяща надлежна проверка. Повечето големи юрисдикции във финансовото пространство налагат изискванията за KYC, както и всички регулирани брокери. По-голямата част от тези страни са приели стандартите за KYC като задължителни само през последните две десетилетия. Това помогна за ограничаване на незаконното поведение и се превърна в неразделна част от индустрията.
Прочетете този термин) и налагане на крипто компаниите отговорни за евентуални пропуски.
Тежки разпоредби, но не и забрана
Съгласно предложения график, руското Министерство на финансите трябва да проектира платформа за контрол на съответствието за peer-to-peer платформи до май, а крипто индустрията трябва да приеме глобалната работна група за финансови действия, препоръчана
борба с изпирането на пари (AML
Противо изпиране на пари (AML)
Борбата с изпирането на пари (AML) е термин, който описва закони, процеси и разпоредби, които имат за цел да предотвратят маскирането на незаконно получени средства като доходи, получени чрез законни средства. Основната цел на законите за AML е да помогнат за защитата, откриването и докладването на подозрителна дейност, включително предикатните престъпления за пране на пари и финансиране на тероризъм, като измами с ценни книжа и пазарно манипулиране. Повечето борси имат мерки за AML, които включват проверка на самоличността (Know-Your -Проверки на клиенти) и ботове, които следят за подозрителна търговска дейност. Законите за AML на работа Законите за AML имат изрична цел срещу корупция, укриване на данъци, манипулиране на пазара и търговия с незаконни стоки. Голяма част от акцента им също така се стреми да извади на бял свят усилията, които отделните или юридическите лица използват, за да укрият тези престъпления. По същество процедурите за AML имат за цел да затруднят престъпниците да „укрият плячката“. Често перачите на пари се опитват да прикрият незаконно получените си средства, като ги насочват през легитимен бизнес с пари в брой, като регулирана борса за криптовалути. Ето защо от бизнеса зависи да гарантира, че не е неволно част от схема за пране на пари. Един от най-разпространените проблеми за борба е прането, което включва управление на пари чрез законен бизнес, базиран на пари, собственост на престъпника организация или нейни сътрудници. Предполагаемо легитимен бизнес може след това да депозира парите, които престъпниците могат впоследствие да изтеглят. Перачите могат също да се насочат към чуждестранни сметки, за да ги депозират, като депозират пари под няколко регулаторни прага, които не предизвикват подозрение. В САЩ например много преводи или плащания в брой под 10,000 XNUMX долара е малко вероятно да привлекат вниманието на регулаторните органи. Освен това, перачите на пари могат да прехвърлят пари в брой в нечестни брокери, които са готови да игнорират съществуващите разпоредби в замяна на големи комисионни.
Борбата с изпирането на пари (AML) е термин, който описва закони, процеси и разпоредби, които имат за цел да предотвратят маскирането на незаконно получени средства като доходи, получени чрез законни средства. Основната цел на законите за AML е да помогнат за защитата, откриването и докладването на подозрителна дейност, включително предикатните престъпления за пране на пари и финансиране на тероризъм, като измами с ценни книжа и пазарно манипулиране. Повечето борси имат мерки за AML, които включват проверка на самоличността (Know-Your -Проверки на клиенти) и ботове, които следят за подозрителна търговска дейност. Законите за AML на работа Законите за AML имат изрична цел срещу корупция, укриване на данъци, манипулиране на пазара и търговия с незаконни стоки. Голяма част от акцента им също така се стреми да извади на бял свят усилията, които отделните или юридическите лица използват, за да укрият тези престъпления. По същество процедурите за AML имат за цел да затруднят престъпниците да „укрият плячката“. Често перачите на пари се опитват да прикрият незаконно получените си средства, като ги насочват през легитимен бизнес с пари в брой, като регулирана борса за криптовалути. Ето защо от бизнеса зависи да гарантира, че не е неволно част от схема за пране на пари. Един от най-разпространените проблеми за борба е прането, което включва управление на пари чрез законен бизнес, базиран на пари, собственост на престъпника организация или нейни сътрудници. Предполагаемо легитимен бизнес може след това да депозира парите, които престъпниците могат впоследствие да изтеглят. Перачите могат също да се насочат към чуждестранни сметки, за да ги депозират, като депозират пари под няколко регулаторни прага, които не предизвикват подозрение. В САЩ например много преводи или плащания в брой под 10,000 XNUMX долара е малко вероятно да привлекат вниманието на регулаторните органи. Освен това, перачите на пари могат да прехвърлят пари в брой в нечестни брокери, които са готови да игнорират съществуващите разпоредби в замяна на големи комисионни.
Прочетете този термин) насоки до ноември. Освен това правилата за регистрация и отчитане от крипто платформите трябва да бъдат изготвени до края на годината.
Освен това документът препоръчва административно и наказателно наказание за всякакви неуспехи при деклариране на транзакции с криптовалута.
В допълнение, той проучи идеята за въвеждане на закон, който да задължава декларирането на крипто притежания от всички руснаци, но не е поставил никаква времева линия за това.
Проектът за плана за крипто регулация е изготвен от работна група с членове от няколко руски министерства и агенции. Освен това, това дойде само седмица след като Банката на Русия разкри намеренията си да забрани изцяло циркулацията на криптовалути в страната.
Препоръките на проекта оспорват предложението на централната банка за криптовалута, но регулаторът продължи да се придържа към регулациите, според анонимни източници на руското издание.
По-рано Русия легализира криптовалутите, като ги определи като собственост, но забрани използването им за плащания. Въпреки това законите около криптовалутите в страната все още са сложни.
Руското правителство представи пътна карта за регулиране на индустрията на криптовалутите в страната, вместо да налага пълна забрана, според руската информационна агенция, РБК.
Пътната карта, която е подписана от заместник-председателя на правителството Дмитрий Чернишенко, се стреми да сложи край на анонимността от крипто индустрията, като задължи
познай своя клиент (KYC
Познайте своя клиент (KYC)
Познайте своя клиент (KYC) е процесът, чрез който брокерът проверява истинската самоличност на своите клиенти, за да спази множество разпоредби. KYC се използва за оценка на пригодността на клиентите, когато става въпрос за регулации за борба с изпирането на пари, всякакъв вид финансови измами и определяне дали те са потенциално рискови за посредничеството. По-специално, насоките за KYC във финансовите услуги изискват хората да полагат сплотени усилия за проверка на самоличността, пригодността и рисковете, свързани с поддържането на бизнес отношения. Процесите на KYC също се използват от компаниите, за да гарантират, че предлаганите от тях клиенти, агенти, консултанти или дистрибутори са съвместими с правилата за борба с подкупите. В ерата на кражби на самоличност и безброй хакерства, KYC се превърна в основен акцент от регулаторите. Като такива банките, застрахователите, експортните кредитори и други финансови институции все по-често изискват клиентите да предоставят подробна информация за надлежна проверка. Първоначално тези регулации бяха наложени само на финансовите институции, а сега се разпространиха върху нефинансовата индустрия, финтех, търговци на виртуални активи и много организации с нестопанска цел. Регулаторите, които не поемат шансове с самоличности Регулираните брокери в търговията на дребно са много строги когато се прилагат подходящи проверки на KYC, след като финансовите надзорни органи по света станаха по-стриктни при наблюдението на тяхното съответствие с процедурата през последните години. Не само брокерите използват KYC, процедурата е широко използвана и от банките и всички финансови компании, които предоставят застраховки или кредити и изискват подходяща надлежна проверка. Повечето големи юрисдикции във финансовото пространство налагат изискванията за KYC, както и всички регулирани брокери. По-голямата част от тези страни са приели стандартите за KYC като задължителни само през последните две десетилетия. Това помогна за ограничаване на незаконното поведение и се превърна в неразделна част от индустрията.
Познайте своя клиент (KYC) е процесът, чрез който брокерът проверява истинската самоличност на своите клиенти, за да спази множество разпоредби. KYC се използва за оценка на пригодността на клиентите, когато става въпрос за регулации за борба с изпирането на пари, всякакъв вид финансови измами и определяне дали те са потенциално рискови за посредничеството. По-специално, насоките за KYC във финансовите услуги изискват хората да полагат сплотени усилия за проверка на самоличността, пригодността и рисковете, свързани с поддържането на бизнес отношения. Процесите на KYC също се използват от компаниите, за да гарантират, че предлаганите от тях клиенти, агенти, консултанти или дистрибутори са съвместими с правилата за борба с подкупите. В ерата на кражби на самоличност и безброй хакерства, KYC се превърна в основен акцент от регулаторите. Като такива банките, застрахователите, експортните кредитори и други финансови институции все по-често изискват клиентите да предоставят подробна информация за надлежна проверка. Първоначално тези регулации бяха наложени само на финансовите институции, а сега се разпространиха върху нефинансовата индустрия, финтех, търговци на виртуални активи и много организации с нестопанска цел. Регулаторите, които не поемат шансове с самоличности Регулираните брокери в търговията на дребно са много строги когато се прилагат подходящи проверки на KYC, след като финансовите надзорни органи по света станаха по-стриктни при наблюдението на тяхното съответствие с процедурата през последните години. Не само брокерите използват KYC, процедурата е широко използвана и от банките и всички финансови компании, които предоставят застраховки или кредити и изискват подходяща надлежна проверка. Повечето големи юрисдикции във финансовото пространство налагат изискванията за KYC, както и всички регулирани брокери. По-голямата част от тези страни са приели стандартите за KYC като задължителни само през последните две десетилетия. Това помогна за ограничаване на незаконното поведение и се превърна в неразделна част от индустрията.
Прочетете този термин) и налагане на крипто компаниите отговорни за евентуални пропуски.
Тежки разпоредби, но не и забрана
Съгласно предложения график, руското Министерство на финансите трябва да проектира платформа за контрол на съответствието за peer-to-peer платформи до май, а крипто индустрията трябва да приеме глобалната работна група за финансови действия, препоръчана
борба с изпирането на пари (AML
Противо изпиране на пари (AML)
Борбата с изпирането на пари (AML) е термин, който описва закони, процеси и разпоредби, които имат за цел да предотвратят маскирането на незаконно получени средства като доходи, получени чрез законни средства. Основната цел на законите за AML е да помогнат за защитата, откриването и докладването на подозрителна дейност, включително предикатните престъпления за пране на пари и финансиране на тероризъм, като измами с ценни книжа и пазарно манипулиране. Повечето борси имат мерки за AML, които включват проверка на самоличността (Know-Your -Проверки на клиенти) и ботове, които следят за подозрителна търговска дейност. Законите за AML на работа Законите за AML имат изрична цел срещу корупция, укриване на данъци, манипулиране на пазара и търговия с незаконни стоки. Голяма част от акцента им също така се стреми да извади на бял свят усилията, които отделните или юридическите лица използват, за да укрият тези престъпления. По същество процедурите за AML имат за цел да затруднят престъпниците да „укрият плячката“. Често перачите на пари се опитват да прикрият незаконно получените си средства, като ги насочват през легитимен бизнес с пари в брой, като регулирана борса за криптовалути. Ето защо от бизнеса зависи да гарантира, че не е неволно част от схема за пране на пари. Един от най-разпространените проблеми за борба е прането, което включва управление на пари чрез законен бизнес, базиран на пари, собственост на престъпника организация или нейни сътрудници. Предполагаемо легитимен бизнес може след това да депозира парите, които престъпниците могат впоследствие да изтеглят. Перачите могат също да се насочат към чуждестранни сметки, за да ги депозират, като депозират пари под няколко регулаторни прага, които не предизвикват подозрение. В САЩ например много преводи или плащания в брой под 10,000 XNUMX долара е малко вероятно да привлекат вниманието на регулаторните органи. Освен това, перачите на пари могат да прехвърлят пари в брой в нечестни брокери, които са готови да игнорират съществуващите разпоредби в замяна на големи комисионни.
Борбата с изпирането на пари (AML) е термин, който описва закони, процеси и разпоредби, които имат за цел да предотвратят маскирането на незаконно получени средства като доходи, получени чрез законни средства. Основната цел на законите за AML е да помогнат за защитата, откриването и докладването на подозрителна дейност, включително предикатните престъпления за пране на пари и финансиране на тероризъм, като измами с ценни книжа и пазарно манипулиране. Повечето борси имат мерки за AML, които включват проверка на самоличността (Know-Your -Проверки на клиенти) и ботове, които следят за подозрителна търговска дейност. Законите за AML на работа Законите за AML имат изрична цел срещу корупция, укриване на данъци, манипулиране на пазара и търговия с незаконни стоки. Голяма част от акцента им също така се стреми да извади на бял свят усилията, които отделните или юридическите лица използват, за да укрият тези престъпления. По същество процедурите за AML имат за цел да затруднят престъпниците да „укрият плячката“. Често перачите на пари се опитват да прикрият незаконно получените си средства, като ги насочват през легитимен бизнес с пари в брой, като регулирана борса за криптовалути. Ето защо от бизнеса зависи да гарантира, че не е неволно част от схема за пране на пари. Един от най-разпространените проблеми за борба е прането, което включва управление на пари чрез законен бизнес, базиран на пари, собственост на престъпника организация или нейни сътрудници. Предполагаемо легитимен бизнес може след това да депозира парите, които престъпниците могат впоследствие да изтеглят. Перачите могат също да се насочат към чуждестранни сметки, за да ги депозират, като депозират пари под няколко регулаторни прага, които не предизвикват подозрение. В САЩ например много преводи или плащания в брой под 10,000 XNUMX долара е малко вероятно да привлекат вниманието на регулаторните органи. Освен това, перачите на пари могат да прехвърлят пари в брой в нечестни брокери, които са готови да игнорират съществуващите разпоредби в замяна на големи комисионни.
Прочетете този термин) насоки до ноември. Освен това правилата за регистрация и отчитане от крипто платформите трябва да бъдат изготвени до края на годината.
Освен това документът препоръчва административно и наказателно наказание за всякакви неуспехи при деклариране на транзакции с криптовалута.
В допълнение, той проучи идеята за въвеждане на закон, който да задължава декларирането на крипто притежания от всички руснаци, но не е поставил никаква времева линия за това.
Проектът за плана за крипто регулация е изготвен от работна група с членове от няколко руски министерства и агенции. Освен това, това дойде само седмица след като Банката на Русия разкри намеренията си да забрани изцяло циркулацията на криптовалути в страната.
Препоръките на проекта оспорват предложението на централната банка за криптовалута, но регулаторът продължи да се придържа към регулациите, според анонимни източници на руското издание.
По-рано Русия легализира криптовалутите, като ги определи като собственост, но забрани използването им за плащания. Въпреки това законите около криптовалутите в страната все още са сложни.
Източник: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/