Руски крипто изпълнител Анатолий Легкодимов е арестуван в Маями

Руски гражданин Анатолий Легкодимов – основател на базирана в Китай борса за криптовалута, за която се смята, че е живял в Китай през последните няколко години – наскоро беше арестуван, докато живеещ в Маями, Флорида. Той е обвинен в управление на нелицензирана фирма за пренос на пари.

Анатолий Легкодимов арестуван в Маями

Въпросният бизнес е Бизлато ООД. Твърди се, че компанията не е изпълнила необходимите изисквания за борба с прането на пари, определени от регулаторите в региона. Докато част от информацията за самоличността беше събрана от потребителите на компанията, фирмата не отиде достатъчно далеч, за да гарантира наличието на протоколи KYC (познайте своя клиент). Твърди се също, че компанията е обслужвала потребители, които са създали фалшиви акаунти или които не са работили под собствените си имена.

Легкодимов беше мажоритарен собственик във фирмата. Говори се, че той – заедно с други ръководители на Bizlato – е участвал в незаконни парични преводи на стойност над 700 милиона долара с помощта на фирми като Hydra Market, тъмна арена за незаконни продукти като фалшиви лични карти, наркотици и огнестрелни оръжия. Заместник-главният прокурор Лиза Монако обясни на конференция:

Оперирането в офшорни зони или преместването на вашите сървъри извън континенталната част на САЩ няма да ви предпази и независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа, или злоупотребявате с нашата финансова система от тропически остров, можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебна зала на Съединените щати .

Позоваването на тропически остров може да се отнася до Бахамските острови, където се помещаваше вече скандалната и несъществуваща борса FTX. Дълго време считан за златното дете на индустрията, FTX се разпадна в купчина молби за фалит и предполагаема измама с топ изпълнителния директор Сам Банкман-Фрайд сега е изправен пред съда. Смята се, че SBF е взел потребителски средства и е изплатил с парите заеми за другата си компания Alameda Research. Освен това се твърди, че е закупил бахамски недвижими имоти.

Легкодимов може да прекара следващите пет години от живота си зад решетките заради управлението на компанията. На 40-годишна възраст Легкодимов беше арестуван в края на януари и изглежда не е получил услугите на адвокат към момента на писане на тази статия. Смята се също, че Бизлато е помогнал на различни фигури в Русия да избегнат санкциите след нахлуването в Украйна в началото на 2022 г., въпреки че доказателствата, които предполагат това, са ограничени. Вместо това заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо обясни:

Това, което знаем е, че Русия е създала екосистема, която позволява киберпрестъпниците.

Русия убежище за крипто престъпления ли е?

Бреон Пийс – американски прокурор за източния район на Ню Йорк – коментира:

Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън обсега ни. Както се твърди, Bitzlato се е продал на престъпници като борса за криптовалута без въпроси и в резултат на това е събрал депозити на стойност стотици милиони долари.

Tags: Анатолий Легкодимов, Битзлато, FTX