Руски борси, разкрити в скандал с криптовалута за пари

Разследване на трансфери без зададени въпроси между Москва и Лондон откри няколко руски крипто борси, желаещи да приемат сделки в брой.

Разследването е проведено от организацията с нестопанска цел Transparency International (TI), която се стреми да „сложи край на несправедливостта на корупцията чрез насърчаване на прозрачност, отчетност и почтеност“.

Пускайки иронично озаглавения доклад, „ОТ МОСКВА-ГРАД С КРИПТО: Ръководство стъпка по стъпка за получаване на пари в брой от Русия Анонимно в Лондон”, разследващите описват опитите си да купят USDT в Русия и да го обменят в пари, когато физически присъстват в столицата на Обединеното кралство.

"основната ни цел беше да разберем колко от тях приемат пари в брой, обменят стабилни монети и предлагат възможност за продажба на стабилни монети обратно срещу пари в брой в чужбина. в по-специално, потърсихме възможността да получим пари в Лондон в замяна на USDT стейбълкойн.“

Крипто за пари

TI заяви, че крипто предлага на руснаците “начин за безопасно прехвърляне на парите имy” извън страната. Този метод е изгоден поради неадекватни проверки на източника на дохода на купувача на криптовалута и заобикаляне на лимитите от $10,000 XNUMX, поставени на летищата, каза организацията с нестопанска цел.

Тъй като биткойните и алткойните са подложени на риск от волатилност, TI заяви, че USDT, като най-голямата стабилна монета по пазарен дял, предлага качества на „безопасно убежище“ за трансфери без въпроси.

„USDT е сигурно убежище за тези, които искат анонимност при прехвърлянето парите си в чужбина от Русия и не искат да поемат никакви рискове, свързани с обменния курс колебания, свързани с BTC и алткойни.“

Разследващите споменаха мимоходом USDC, но се придържаха към използването на USDT в разследването, за да сведат до минимум взаимодействията на чат оператора и да избегнат предизвикването на подозрения.

Въпреки подразбиращото се подозрение на TI към крипто за парични транзакции, струва си да напомним, че парите в брой са най-добрата форма на частни транзакции и желанието за поверителност не е присъщо престъпно.

Резултатите

TI идентифицира 21 крипто борси, разположени в квартал Москва Сити на столицата на Русия. По-нататъшни изследвания отбелязаха, че 14 от 21 борси предлагат извънборсови услуги за обмен на рубли в брой за USDT.

Въпреки че услугите за обмен на пари в брой не бяха открито рекламирани, TI установи, че 8 от 21 борси са готови да улеснят втория етап от търговията, като обменят USDT за пари в брой в Лондон. Транзакциите бяха организирани чрез Telegram или чата на живо на уебсайта на съответната борса. Осемте борси бяха:

• Промяна на гордостта
• Битокк
• Alfa.exchange
• Finex24
• Моята промяна
• 24ExPay
• Suex
• Доверие-размяна

Когато се свързаха с крипто борсите за коментар, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange и Suex не отговори.

24ExPay и Finex24 казаха, че не са имали партньори или офиси в Обединеното кралство и отрекоха да са получавали инструкции за обмен на средства в Лондон.

Bitokk отговори, като каза, че ще прегледа резултатите от изследването, но поддържа, че компанията се придържа към процедурите за пране на пари, както е препоръчано от Федералната работна група за действие (FATF).

За да се противопостави на престъпни и терористични злоупотреби, FATF актуализира своите стандарти за правилата за пътуване през юни 2022 г., за да препоръча борсите (или доставчиците на услуги за виртуални активи) да споделят подходяща информация за инициатора и бенефициента заедно с транзакциите с виртуални активи.

TI е основана през май 1993 г. от бивши служители на Световната банка, включително Питър Елган, който е заемал позицията регионален директор.