Медийните съобщения показват, че Сам Банкман-Фрид (SBF) е изпратил 400 милиона долара на Modulo Capital, малко известен крипто хедж фонд, управляван от бивш търговец на Jane Street с тесни връзки с опозорения бивш главен изпълнителен директор на FTX.
Според New York Times (NYT), Modulo е създаден през март 2022 г., преди да бъде бенефициент на една от най-значимите инвестиции на SBF по време на времето му начело на FTX.
Съобщава се, че компанията има офиси в същия комплекс като резиденцията на SBF в Насау, Бахамските острови, и няма публичен профил или търговска история.
Съоснователят на Modulo може да е излизал със SBF
NYT твърди, че Дънкан Райнганс-Ю, един от основателите на Modulo, току-що е завършил колеж две години преди да започне компанията. Освен това публикацията казва, че бизнес партньорът на Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, известен също като Lily, имаше романтично минало със SBF.
Докладът цитира четирима неназовани хора с предполагаеми познания за връзката, които твърдят, че г-жа Джан е работила в бившата фирма на Уолстрийт на SBF, Джейн Стрийт, по времето, когато Банкман-Фрайд е бил там.
Електронна таблица, публикувана от Financial Times през декември 2022 г. и съобщава crypto.news показа, че другата компания на Bankman-Fried, Alameda Research, е направила две значителни инвестиции в Modulo Capital от $250 милиона и $150 милиона през третото и четвъртото тримесечие на 2022 г.
Не е известно колко пари има Modulo в допълнение към инвестицията, направена от SBF. Въпреки това, той започна да търгува с криптовалути точно преди това FTX падна през ноември 2022 г. Според доклада на NYT компанията в момента не работи.
Инвестициите предизвикаха безпокойство
Съобщава се, че решението на SBF да вложи толкова огромни суми в неизвестен стартъп за търговия, когато компаниите му губеха толкова много пари, събуди любопитството на служителите на правоприлагащите органи.
По време на изслушването за освобождаване на Банкман-Фрид на Бахамските острови, ден след арестуването му, прокурорите са цитирали запечатана клетвена декларация от член на бахамските правоприлагащи органи, която показва, че федералните прокурори в Манхатън са проучили инвестицията на SBF Modulo, за да определят дали е направена с незаконни приходи.
Освен това законните представители на новото ръководство на FTX също разглеждат активите на Modulo, възнамерявайки да възстановят милиардите долари, загубени при срива на крипто борсата.
Според докладите, адвокатите на FTX са направили слайд презентация на 17 януари пред кредиторите на компанията, която е маркирала транзакцията Modulo като основен кандидат за възстановяване на средства. Никой обаче не знае каква част от инвестицията от 400 милиона долара остава.
Въпреки че нито Duncan Rheingans-Yoo, нито Xiaoyun Zhang са били обвинени в престъпление, те са вербували Aitan Goelman, адвокат по наказателни дела и бивш директор по правоприлагането на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).
Източник: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/