Двойно разследване от следователи от САЩ и Обединеното кралство разследва движението на 20 милиарда tether (USDT) през крипто борса Garantex, след като и двете страни наложиха санкции срещу борсата.
Според източници на Bloomberg транзакциите, включени в разследването, може да представляват едно от най-големите нарушения на военновременните санкции, откакто Русия започна инвазията си в Украйна.
Разследването на възможното нарушение на военновременните санкции не означава непременно неправомерни действия от страна на Tether Holdings или нейните дъщерни компании. Говорител на Tether Holdings повтори, че фирмата остава ангажирана да работи с правоприлагащите органи за залавяне и предотвратяване на престъпни действия.
Според естонски вестник Garantex има връзки с осъден член на банда, агенция за насилствено събиране на дългове и държавна петролна компания в Русия. С подкрепата на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) този вестник публикува подробности за лошото поведение на хората, свързани с Garantex.
Прочетете повече: Руският основател на санкционираната борса Garantex стартира бюро Tether
Според Министерството на финансите на САЩ Garantex умишлено е пренебрегнал задълженията си за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CFT) и е позволил нейните системи да бъдат злоупотребявани от незаконни лица. Крипто портфейлите, контролирани от Garantex, са включени в списъка на специално определени граждани на Службата за контрол на чуждестранните активи.
През декември 2023 г. руската банка InDeFi банка стартира проект за тетър търговия в сътрудничество с руска компания Exved. Изпълнителен директор в тази банка е основател на Гарантекс.
Имате съвет? Изпратете ни имейл или ProtonMail. За по-информирани новини, последвайте ни X, Instagram, Bluesky, и Google Новини, или се абонирайте за нашите YouTube канал.
Източник: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/