Крипто адресът на санкционираните руски олигарси, вероятно идентифициран от Elliptic 

Съобщава се, че Elliptic – фирма за криминалистика на блокчейн – е дала на властите информация за дигитален портфейл, който вероятно би могъл да бъде свързан със санкционирани руски субекти. Очевидно съхранява „значителни активи“, възлизащи на криптовалута на стойност милиони долари.

Хванати ли сте да използвате крипто?

В интервю за Bloomberg в понеделник, съоснователят на Elliptic Том Робинсън отбелязва че криптовалутите могат да се използват за избягване на санкции. Това е нарастваща загриженост сред официалните лица в целия Запад, вариращи от сенатор, сенатор на САЩ Елизабет Уорън до председател на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Като такива властите търсят всякакви доказателства за мащабни усилия от страна на руското правителство за търговия с цифрови активи в отговор на различните ограничения, наложени върху тях. Известно е обаче, че е открито само правителството на Украйна експлоатиран крипто технология по време на конфликта досега.

В известен смисъл използването на криптовалути би имало смисъл за Русия. Те не само улесняват peer-to-peer транзакции и транзакции без граници, но също така не могат да бъдат конфискувани, освен ако друга страна не знае частния ключ на притежателя. Това прави крипто транзакциите на дълги разстояния по-трудни за спиране от фиатните преводи, които банките и доставчиците на плащания могат лесно да блокират или замразят.

Въпреки това крипто не е идеалното решение за пропускане на властите. Блокчейн активите нямат най-добрата поверителност, което, както обяснява Робинсън, прави мащабните трансфери и покупките трудни за извършване, без да бъдат идентифицирани.

„Не се оказва реалистично, че олигарсите могат напълно да заобиколят санкциите, като преместят цялото си богатство в криптовалута“, каза той. „Крипто е лесно проследимо. Крипто може и ще се използва за избягване на санкции, но това не е сребърният куршум."

Проблемът с поверителността

Почти всеки публичен блокчейн – включително биткойн – е псевдоним, но е напълно изчерпателен. Въпреки че в нито един адрес на книгата не се посочва изрично кой го контролира, цялата му историческа дейност е достъпна за всички. Естеството на тази дейност и обемът на транзакциите, извършвани с адреса, понякога са достатъчни, за да се идентифицира собственикът му.

Освен това, дори на пръв поглед безобидни адреси могат да бъдат свързани с конкретни собственици, ако някога взаимодействат с регулирана крипто борса. Всички най-големи крипто борси са длъжни да събират лична информация от своите клиенти, за да спазват правилата за KYC и AML. Тези, които не са спазвали тези правила в миналото – като BitMEX – са изправени пред сериозни правни последици.

Освен това им е забранено да улесняват транзакциите с лица от черния списък, което е основна пречка за тези групи да теглят своите криптовалути.

Миналата седмица, Chainalysis представи нов инструмент, позволяващ дори на уеб 3 приложения и DeFi обмени да идентифицират автоматично санкционирани лица в блокчейна.