Комисията за обмен на сигурност на САЩ (SEC) блокира измама за крипто копаене и търговия на стойност 62 милиона долара. Не само това, в интервю председателят на SEC Гари Генслер разкритикува борсите за криптовалути и стейблкойните.
SEC блокира MCC International за тяхната измама с крипто копаене и търговия
- Американска SEC има Съобщава блокира MCC International (Mining Capital Coin) за измамна схема за копаене и търговия на криптовалута които предлагаха инвестиционни планове, наречени „пакети за копаене“ на хиляди инвеститори в измама за 62 милиона долара.
Двамата основатели Луис Карлос Капучи младши и Емерсън Соуза Пирес са обвинени от Министерството на правосъдието (DOJ) и грозят 45 години затвор.
По същество отначало, поне от януари 2018 г., се твърди, че MCC, Capuci и Pires са продали „пакети за копаене“ на 65,535 1 инвеститори по целия свят, обещавайки ежедневна възвръщаемост от 52% плащана в биткойн седмично за период от XNUMX седмици.
Скоро след това ответниците поискаха от инвеститорите да изтеглят инвестициите си в токени, наречени Capital Coin (CPTL), които са собствени токени на MCC. За да осребрят своите CPTL, инвеститорите трябваше да използват Bitchain, платформа за търговия с фалшиви криптовалути, създадена и управлявана от Capuci, докато не загубят всичките си инвестиции.
В тази връзка А. Кристина Литман, ръководител на отдела за крипто активи и кибернетика на SEC, коментира:
„Както се твърди в жалбата, Капучи и Пирес се възползваха от всяка възможност да извлекат повече пари от нищо неподозиращи инвеститори с фалшиви обещания за необичайна възвръщаемост и използваха средства на инвеститорите, събрани от тази измамна схема, за да финансират разкошен начин на живот, включително закупуване на Lamborghini, яхти и недвижими имоти. Ограничителната заповед и замразяването на активи спомагат за запазването на активите на инвеститорите и слагат край на предполагаемото продължаващо измамно предприятие на обвиняемите”.
SEC: Председател Гари Генслер срещу крипто борсата и стейблкойните
В интервю с Bloomberg News, председател на SEC Гари Генслер остро критикува борсите за криптовалути, заявявайки, че предлаганите им услуги не се управляват в най-добрия интерес на клиента. Ето неговите дословни думи:
„Крипто има много от тези предизвикателства – да търгуват платформи пред своите клиенти. Всъщност те търгуват срещу своите клиенти често, защото маркират пазара срещу своите клиенти”.
По същество Генслер критикува факта, че много от най-големите крипто борси извършват попечителство, маркет-мейк и търговия, без да ги държат отделно както се изисква традиционният обмен.
Не само това, в допълнение към поставянето под въпрос дейността на борсите, Gensler също повдига въпроси относно стабилните монети, отнасящи се до Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Binance USD (BUSD), които и трите са обвързани с долара и също са свързани с техните борси.
В този смисъл Генслер посочва, че не е просто съвпадение, ако не друго, фактът, че те са основани от борси (Bitfinex, Coinbase и Binance съответно) е причина за улесняване на дейностите на платформите чрез „потенциално“ избягване на проверките за AML (противоизпиране на пари) и KYC (Познай своя клиент).
Срещу подобни съмнения, Binance исках да отговоря, като заяви, че BUSD се придържа към „строги указания и остава прозрачен с общността на потребителите“, докато Coinbase отказа да отговори. Bitfinex, от друга страна, се противопостави на въпроса, повдигнат от Gensler, като каза, че приветства всякакви допълнителни искания за изясняване на правилата.
Омразата срещу крипто
Миналата седмица, SEC оповестен че е така укрепване на специалното си звено за прилагане на криптовалути, Това е допълнителни 20 позиции на звеното, отговарящо за защитата на инвеститорите в крипто пазарите и кибер заплахите.
От създаването си през 2017 г Крипто активи и кибер звено вече са действали срещу измамни крипто дейности, заграбвайки общо над 2 милиарда долара.
Не всички са доволни от това решение, обвинявайки Самият Гари Генслер е прекалено анти-криптовалута. Според Генслер крипто активите трябва да бъдат регулирани.
Източник: https://en.cryptonomist.ch/2022/05/12/sec-blocks-62-million-crypto-mining-scam/