SEC съди основателите на HyperFund за $1.7 милиарда крипто схема „Понци“.

• Основателите на HyperFund Лий и Чунга съдят за измама с крипто $1.7 млрд.
• Chunga се съгласи на споразумение в очакване на одобрение от съда, докато Lee е изправен пред съд.
• Допълнителни обвинения са повдигнати от прокуратурата на САЩ.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) предприе решителни съдебни действия срещу лица, за които се твърди, че са замесени в схема за криптовалута „Понци“ на стойност 1.7 милиарда долара, свързана с HyperFund, HyperVerse и HyperTech.

Обвинените лица са Xue Lee, известен също като Sam Lee, и Brenda Chunga, известен също като Bitcoin Beautee. Те са обвинени в организиране на измамни схеми, които измамват инвеститорите и нарушават федералните закони за ценните книжа.

Фалшиви планове за членство

Делото, заведено от SEC на 29 януари 2024 г., твърди, че Сам Лий и Бренда Чунга са участвали в измамни практики, като са продавали фалшиви планове за „членство“ на инвеститори, обещавайки доходоносна възвръщаемост, която никога не се е материализирала. Предполага се, че те са подвели инвеститорите с неоснователни твърдения за значителни печалби от операциите за копаене на криптовалута на HyperFund и невярно са представили връзка с компания от Fortune 500.

Бренда Чунга е обвинена, че лично е получила 3.7 милиона долара от измамата, които според съобщенията е използвала, за да закупи кондоминиум за 1.1 милиона долара в Дубай, къща за 1.2 милиона долара в Мериленд и BMW. От друга страна, Xue Lee е обвинен, че е получил около 140,000 XNUMX долара в криптовалути, които са били депозирани в крипто портфейл под негово попечителство.

Chunga, който в момента живее в Мериленд, е сключил споразумение с SEC, като се съгласява да се въздържа от бъдещи нарушения на законите за ценните книжа и се съгласява да плаща глоби, в очакване на одобрението на съда. SEC обаче води съдебни действия срещу Xue Lee, който в момента живее в Обединените арабски емирства, за измама и нарушения на закона за регистрация, като се стреми да спре участието му в подобни измамни дейности, да възстанови незаконно получени средства и да наложи допълнителни санкции.

В допълнение към делото срещу SEC, прокуратурата на САЩ в Мериленд е повдигнала обвинения срещу Лий и Чунга за измама с електронни носители и ценни книжа. Твърди се, че Чунга е признала ролята си в схемата. 

Допълнителни разследвания разкриха връзката на Лий с HyperVerse, друга предполагаема измама, насочена към хора в Азия, Африка и Тихия океан. SEC спекулира, че Лий може да има връзки с други измами с криптовалута, подчертавайки постоянните предизвикателства на измамническите дейности в индустрията на криптовалутите.

Xue Lee, който е австралийски гражданин, също е разследван от Австралийската комисия за инвестиции в ценни книжа за връзката му с рухналата Blockchain Global, която дължеше 58 милиона долара на кредиторите към момента на колапса си през 2021 г. Австралийският регулатор обмисля обвинения срещу Лий и неговите бизнес партньори, Алън Гуо и Райън Сю, за потенциални нарушения на Закона за австралийските корпорации.