Изземването на средства на Bitfinex е напомняне, че криптовалутата не е добра за перачите на пари

Тъй като общественото разбиране за това как работят дигиталните активи става все по-нюансирано заедно с интегрирането на криптовалутата, езикът на „анонимността“ на биткойн (BTC) постепенно става нещо от миналото. Високопрофилни правоприлагащи операции, като тази, която наскоро доведоха до това, че правителството на САЩ конфискува криптовалута на стойност около 3.6 милиарда долара, са особено важни за прокарването на идеята, че активите, чиято история на транзакциите е записана в отворена, разпределена книга, са по-добре описани като „ псевдоним” и че подобен дизайн не е особено благоприятен за желаещите да се разминат с откраднати средства.

Колкото и усилено да се опитват престъпниците да прикрият движението на неправомерно придобити цифрови пари, в даден момент от веригата на транзакциите е вероятно да се позоват на адреси, към които са свързани лични данни. Ето как се случи това в случая с Bitfinex, според документите, публикувани от правителството на САЩ.

Твърде удобно, твърде рано

Завладяващо изявление на специален агент, назначен към Службата за вътрешни приходи, Criminal Investigation (IRS-CI) подробно описва процес, при който оперативните служители на федералното правителство на САЩ са получили полъх на двойката, заподозряна в пране на парите, откраднати при хакването на Bitfinex през 2016 г.

Документът описва мащабна операция за прикриване на следите от откраднати биткойни, която включва хиляди транзакции, преминаващи през множество транзитни центрове като тъмни маркети, самостоятелно хоствани портфейли и централизирани борси за криптовалути.

В първата стъпка заподозрените управляваха криптовалутата, предназначена за плячкосване при ограбването на Bitfinex чрез пазара на тъмни мрежи AlphaBay. Оттам част от средствата пътуваха към шест акаунта на различни крипто борси, които, както по-късно установиха разследващите, всички бяха регистрирани с помощта на имейл акаунти, хоствани от същия доставчик в Индия. Имейлите споделяха сходни стилове на именуване, докато акаунтите показаха подобни модели на търговско поведение.

Свързани: Осмисляне на милиардите Bitfinex Bitcoin

Веригата продължи и BTC, който правоохранителните органи следваха, беше допълнително насочен към множество самостоятелно хоствани портфейли и други сметки за обмен, някои от които регистрирани на истинското име на един от заподозрените. Следвайки разказа на разследващите, читателят в крайна сметка остава с впечатлението, че в един момент Иля Лихтенщайн и Хедър Морган смятат, че са направили достатъчно, за да прикрият следите си и че могат да похарчат част от парите за себе си.

Това беше: златни кюлчета и подаръчна карта от Walmart, закупени с помощта на средствата, проследими до хака на Bitfinex и доставени до домашния адрес на Лихтенщайн и Морган. Всичко беше точно там в книгата. Полученият доклад се чете като убедително описание на престъпление, което е било подложено на обратен инженеринг с помощта на неизменяем запис на транзакции.

След парите

Мащабът на разследването е може би дори по-страшен от този на операцията по пране. Въпреки дългогодишните усилия на заподозрените да прикрият движението на средствата, правителствените агенти успяха постепенно да разкрият пътищата, по които са пътували по-голямата част от откраднатите BTC, и в крайна сметка да ги изземат. Това показва, че капацитетът на правителството на САЩ да следва парите в блокчейна е поне наравно с тактиката, която хората зад някои от големите крипто кражби използват, за да избягат от закона.

Говорейки за разследването, Марина Хаустова, главен изпълнителен директор на Crystal Blockchain Analytics, отбеляза, че случаят с Bitfinex е особено труден за разкриване поради огромното количество откраднати средства и големи усилия на извършителите да прикрият операциите си. Тя коментира пред Cointelegraph:

„Всеки случай от този размер, който се води от години, без съмнение ще отнеме много време на финансовите следователи, за да проучат и разберат данните, с които разполагат, преди да ги използват като доказателство.

Агентите на правителството на САЩ имаха добри ресурси и имаха достъп до най-съвременния софтуер за анализ на блокчейн, докато се заеха със случая. Не е тайна, че някои от водещите играчи в индустрията за блокчейн разузнаване доставят правоприлагащите органи в множество страни, включително САЩ, със софтуерни решения за проследяване на цифрови активи.

Едно възможно обяснение защо Лихтенщайн и Морган в крайна сметка бяха арестувани е привидната безразличие, с която те изоставиха предпазливостта и започнаха да харчат уж изпраните средства на свое име. Просто не бяха достатъчно умни или защото правоприлагащите органи са влезли безпрецедентно дълбоко във веригата на транзакциите, по-дълбоко, отколкото заподозрените биха могли разумно да очакват?

Хаустова смята, че е имало „малко невнимание към използваните методи“, тъй като заподозрените позволили на следователите да получат един от ключовите документи – който им позволи да свържат имейл адреси с борси, KYC записи и лични акаунти – от облачно хранилище.

И все пак, също така е вярно, че има момент, в който всеки перач на крипто трябва да излезе от сенките и да превърне откраднатите средства в стоки и услуги, които могат да използват, в който момент те стават уязвими за деанонимизация. Разследването на Bitfinex показа, че ако правоприлагащите органи са склонни да проследят заподозрените до тази точка на „изплащане“, престъпниците могат да направят малко, за да избегнат залавянето.

Предстои да се направи случай

Основният извод тук е, че правителствата – в частност правителството на САЩ, но много други не изостават твърде много, когато става въпрос за укрепване на капацитета им за проследяване на блокчейн – вече са в крак с тактиките и техниките, които използват прането на криптовалути . Перфектната проследимост на блокчейн можеше да бъде теоретичен аргумент преди няколко години, но сега това е емпирично доказана реалност, както се вижда от практиката на прилагане.

Има две големи причини, поради които тази идея е добра за крипто индустрията. Едната е, че може да има известна степен на защита за жертвите на големи крипто кражби. Разбира се, не всеки случай на кражба на криптовалута ще привлече оскъдното внимание на федералните следователи, но най-известните и внушителни със сигурност ще го направят.

Друга мощна последица от новооткритото майсторство на правоприлагащите органи с проследяването на блокчейн е, че прави уморения аргумент на някои регулаторни органи за „крипто като идеален инструмент за пране на пари“ остарял. Както показват случаите от реалния живот, цифровите активи всъщност са противоположни на това. Забиването на тази точка в умовете на политиците в крайна сметка ще оспори един от основните анти-крипто разкази.