Сенатор Уорън представя законопроект за мониторинг на крипто индустрията

Правилен ход в точното време?

Въведен е нов законопроект, който разкрива нови регулаторни планове срещу прането на пари чрез крипто.

Сенатор Елизабет Уорън (D-Mass) и Роджър Маршал (R-Kan) представиха „Закона за борба с изпирането на пари в цифрови активи от 2022 г.“, който подчертава изпълнението на нови действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в крипто индустрия, докато прекласифицира крипто фирмите или като копачи, или като доставчици на услуги за портфейли. 

Сенатор Уорън заяви в прессъобщение: „Нации-измамници, олигарси, наркобарони и трафиканти на хора използват цифрови активи, за да изперат милиарди откраднати средства, да избегнат санкции и да финансират тероризма.“

„Крипто индустрията трябва да следва правилата на здравия разум като банките, брокерите и Western Union и това законодателство ще гарантира, че едни и същи стандарти се прилагат при подобни финансови транзакции“, добави тя. 

Бившият главен изпълнителен директор и съосновател Сам Банкман-Фрид на фалиралата крипто борса FTX беше арестуван на 12 декември в 6:00 ч. в дома си на Бахамските острови от кралските бахамски полицейски сили. Той също беше официално включен като свидетел за изслушването в Конгреса тази седмица на 13 декември от 10:00 ч. 

Според съобщения в медиите SBF на 30-годишния FTX е обвинен от Министерството на правосъдието в множество престъпления, включително измама, конспирация, пране на пари и други. Освен това Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) твърди, че той е „измамил своите инвеститори“. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) му повдигна обвинения за измама.

Сенаторът каза по време на изслушване в банковия комитет на Сената: „Време е Конгресът да накара крипто индустрията да следва същите правила за пране на пари като всички останали.“

„Прах, ръководен от звезди“. 

Според Washington Post клиентите на FTX завеждат колективен иск срещу Кевин О'Лиъри и 10 поддръжници на знаменитости на FTX, които включват Наоми Осака, Лари Дейвид и Том Брейди, за подтикване на потребителите към лошо направени сделки. Членът на журито на „Shark Tank“ и предприемачът Кевин получи 15 милиона долара за популяризиране на FTX.

Washington Post също съобщи, че другите свидетели, като Хилари Алън, американски професор по право по банково дело и ценни книжа и регулации, Бен Маккензи Шенккан, актьор и известна телевизионна звезда с ролята си в „Готъм“ и „The OC“ Освен това, Председателят на банковия комитет на Сената Шерод Браун (D-Ohio) обвини крипто индустрията, че е „лесна, твърде лесна“ за корупция.

Роджър Маршал заяви: „След терористичните атаки от 11 септември 2001 г. нашето правителство въведе значими реформи, които помогнаха на банките да отрежат лошите играчи от финансовата система на Америка.“ 

„Прилагането на тези подобни политики към борсите за криптовалута ще предотврати злоупотребата с цифрови активи за финансиране на незаконни дейности, без да ограничава достъпа на спазващите закона американски граждани“, добави той.

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)