„Няколкостотин хиляди“ крипто адреси, свързани със санкционирани руски актьори: Елиптичен

Платформата за анализ на блокчейн Elliptic разполага идентифицирани „няколкостотин хиляди“ крипто адреси, които са свързани със санкционирани физически или юридически лица, базирани в Русия.

Elliptic пояснява, че тези адреси не са непременно собственост на субекти, които в момента са в санкционирани списъци, но включва адреси, „че сме успели да се свържем с тези участници чрез собствен анализ“. Elliptic също не уточнява кога навреме са санкционирани санкционираните субекти.

Данните на Elliptic също така идентифицират повече от 400 доставчици на услуги за виртуални активи (VASP) – повечето от които са крипто борси или доставчици на портфейли – които позволяват закупуването на криптовалути с руската рубла. 

„Повечето от тези услуги са нерегулирани и могат да се използват анонимно“, каза Elliptic. 

Фирмата за анализ на блокчейн също е свързала директно повече от 15 милиона крипто адреса с престъпна дейност, с „връзка в Русия“. Elliptic каза, че продължава „активно“ да разследва крипто портфейли, за които „се смята, че са свързани с руски служители и олигарси, обект на санкции“. 

Тези открития са най-новите в a нарастващ линия of опасения че санкционираните руски юридически и физически лица могат да се обърнат към криптовалута, за да заобиколят икономическите санкции.

Наистина ли Русия използва криптовалута, за да избегне санкции? 

В имейл до Разкодирай, Директорът по политиката и регулаторните въпроси на Elliptic Дейвид Карлайл каза: „Криптовалутите не могат да улеснят широкомащабното избягване на санкции, от което Русия ще се нуждае, за да запълни напълно празнината, пред която е изправена от тежките санкции... Общите активи на руските банки, обект на санкции на САЩ, са приблизително еквивалентно на цялата пазарна капитализация на криптовалута. Крипто просто не може да поеме мащаба на транзакциите, необходими на Русия, за да работи напълно извън обхвата на тези ограничения.

Въпреки това е „неизбежно“, каза Карлайл, някои санкционирани руски юридически лица и физически лица „ще търсят крипто, за да набират средства и да избягват санкциите в по-ограничен мащаб“.

Има няколко начина в която свързани с Русия физически или юридически лица биха могли да използват криптовалути, за да избегнат санкции. 

Един основен метод е ransomware, индустрия, която през 2021 г.подредени джобовете на свързани с Русия престъпници повече от всяка друга група. Неотдавнашен доклад на ООН също така установи, че Северна Корея - вероятно най-санкционираната нация на земята - частично финансира своите ядрени и балистични ракетни програми чрез криптовалута. 

Бившият агент на ФБР Крейн Хасолд, сега директор на разузнаването на заплахите във фирмата за облачна сигурност Abnormal Security, наскоро каза Разкодирай че криптовалутите са „основният фактор“ в днешната индустрия за рансъмуер. 

Копането на биткойн, за което президентът Путин каза, че Русия има конкурентно предимство в, е друга опция. 

И накрая, има примери за крипто борси, които не са успели да блокират санкционирани потребители, като SUEX, примерът, цитиран от Carlisle по време на скорошен уебинар по елиптика. „Виждали сме случаи и преди на услуги за обмен на крипто активи, които са били съучастници в предоставянето на възможност на базирани в Русия престъпници да перат големи суми пари“, каза той.

SUEX беше санкционирана от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ през септември 2021 г. като субект отговорен или съучастник в, кибер-свързана дейност срещу интересите на Съединените щати. 

Случаят за крипто

Множество защитници на криптовалутите многократно са казвали, че криптовалутите са малко вероятен инструмент за избягване на руските санкции. 

Ръководителят на политиката на Blockchain Association Джейк Червински се обърна към Twitter, за да направи случая. 

Марта Белчър, президент на Filecoin Foundation и главен съветник в Protocol Labs, убеден защитник на поверителността, каза Разкодирай идеята, че криптовалутите ще бъдат използвани за избягване на санкции, е просто погрешна. 

„Криптовалутата е ужасна технология, която да се използва за извършване на престъпления. Има постоянен публичен запис на всички транзакции. Ето защо правоприлагащите органи са толкова ефективни при залавянето на престъпници, когато използват криптовалута“, каза тя. 

Дори Coinbase – една от най-известните борси в индустрията – каза, че „цифровите активи имат свойства, които естествено възпират общите подходи за избягване на санкции“. Борсата направи този случай, след като блокира над 25,000 XNUMX адреса, свързани с Незаконна дейност, свързана с Русия. 

Професорът по икономика от университета Джон Хопкинс Стив Ханке предлага малко по-различна гледна точка – а именно, че криптовалутите могат да се използват за заобикаляне на санкции, но с ограничена ефективност. „Ще има опити за заобикаляне на крипто“, каза Ханке Разкодирай, но „в краткосрочен план въздействието няма да бъде повече от бележка под линия“. 

Най-доброто от дешифрирането направо във вашата входяща кутия.

Получавайте най-важните истории, подбрани за ежедневни, седмични обзори и дълбоки гмуркания направо във входящата си кутия.