Схема на крипто пирамида в Шанхай с разбити над 60,000 XNUMX жертви ⋆ ZyCrypto

Ключови храни за вкъщи

• Правоприлагащите органи в Шанхай са проникнали в схема на крипто пирамида.
• Схемата включва над 60,000 100 жертви и XNUMX милиона юана.
• Китайските власти засилват надзора си върху нелегалната индустрия.

Въпреки изтласкването на крипто индустрията от своите граници, Китай продължава да разкрива престъпни операции, свързани с крипто. Съвместна операция на правоприлагащите органи в Шанхай доведе до потушаването на първия случай на крипто пирамида в града.

10 арестувани във връзка с крипто измама за 100 милиона юана

Местният вестник The Paper съобщава, че бюстът е резултат от повече от шест месеца разследвания, извършени от екипа за икономически разследвания на Бюрото за обществена сигурност в Шанхай, заедно с клона за обществена сигурност Yungpu.

Досега около 10 души са арестувани във връзка със съмнителната схема, създадена през юни 2020 г. Властите също така твърдят, че са замесени над 100 милиона юана.

Измамниците пуснаха на пазара схемата като „еднорог в областта на глобалното приложение“ и „най-бързата публична верига в света“, заявиха властите. Разследванията обаче разкриха, че добре създадената компания е управлявала само маркетингова измама на няколко нива (MLM), обещавайки на участниците огромна възвръщаемост за регистриране, закупуване на токени и препращане на нови участници.

Не съществуваше блокчейн или токен, тъй като схемата се изпълняваше само през сървър, възнаграждавайки стари регистрации със средства и нови регистрации. 

Това не е единствената свързана с крипто пирамидална схема, която китайските власти разкриха напоследък. Миналия месец Ripple Pay Union, поредната МЛМ измама беше потисната. Престъпната мрежа твърди, че има връзки с американската финтех компания Ripple и нейния токен XRP.

Освен пирамидните схеми, Китай също е регистрирал тревожно количество криптовалути, използвани за пране на пари и хазарт. Установено е, че криптовалутата, която е била най-често използвана, е USDT според анализ на фирма за криминалистика на блокчейн.

Китайските крипто измамници включват и жертви от съседни страни. Business Standard разказва, че жертвите в Сингапур са загубили над 139 милиона долара от китайски измамници миналата година. 

Китай разширява своята мрежа за крипто разбиване 

Китай официално обяви държането, търговията и копането на криптовалути за незаконни миналата година. Оттогава той преследва нарушителите на закона и въвежда нови регулации, за да гарантира, че няма вратички за крипто индустрията. 

Миналата седмица Върховната народна прокуратура на Китай разкри, че е преследвала 1,262 души за престъпления, свързани с пране на криптовалута. Нарушителите включват ръководители на крипто борси и онлайн платформи за кредитиране.